PDF《Disclosure》

2016 年年度报告, 基于 目前已经确定的信息,同意披露. 但上述财务违规和立案调查对公司2016年年度报告内容 的影响尚存在重大不确定性,请公司加紧自查工作,并积极配合立案调查,力争早日自查和 调查完毕. 监事邵里、樊宏、周国兴、蔡哲民对有关年度报告的审议事项表示 同意 . 但 考虑到 公司涉嫌财务违规事项的自查尚未结束, 且自查阶段性结论暂未获得监管机构的认同,基 于审计师意见,我认为报表数据及部分年报内容存在重大不确定性. 但考虑到信息披露及 时性的要求,以及向投资者披露公司现状的义务. 我同意本次年报在充分提示风险的情况 下进行披露. 并且,若本次年报财务数据的真实性由于内控无效而存在任何不准确的描述, 本人保留相应的追责权利. 公司高级管理人员表示, 公司于2017年3月21日发布了 《 关于在2016年年度报告审计 过程中发现以往年度可能涉嫌财务违规的重大风险公告》, 披露了公司以往年度可能涉嫌 财务违规的事项. 截至年报披露日,财务违规的自查形成了阶段性结论,但自查工作仍在进 行当中,尚未形成最终结论. 公司于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会调查通 知书 ( 编号:云证调查字2017004号),因信息披露违反证券法律法规,根据 《 中华人民共和 国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查. 截至年报披露日, 立案调查结论尚不明确. 本人为确保在法律法规规定的时间内披露

2016 年年度报告, 基于目前已经确定的信息,同意披露. 但上述财务违规和立案调查对公司2016年年度报告 内容的影响尚存在重大不确定性,公司将加紧自查工作,并积极配合立案调查,力争早日自 查和调查完毕. 请投资者特别关注.

2 公司全体董事出席董事会会议.

3 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 审计师的无法表示意见如下: 我们接受委托,审计沈机集团昆明机床股份有限公司 ( 以下简称昆明机床公司)合并 及公司财务报表,包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注. 我们不对后附的昆明机床公司合并及公司财务报表发表审计意见. 由于 形成无法表 示意见的基础 部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并 及公司财务报表发表审计意见的基础.

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度根据中国会计准则, 本公司实现归属于母公司所有者的净利润为-209, 295.55千元,不提取法定公积金,累计可分配利润-249,773.01千元;

其中,母公司实现净利 润-191,261.86千元,不提取法定公积金,累计可分配利润-231,637.15千元;

因此公司计划 不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST昆机

600806 H股 香港联合交易所有限 公司 昆明机床

0300 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺喜 王碧辉 办公地址 云南省昆明市茨坝路23号 云南省昆明市茨坝路23号 电话 86-871-66119759 86-871-66166623 电子信箱 [email protected] [email protected]