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证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号: 2019―005 安阳钢铁股份有限公司 关于调整2018年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?本议案尚须提交安阳钢铁股份有限公司 (以下简称 公司 ) 股东大会审议. ?本次调整的日常关联交易为公司正常经营行为,对公司持续经营能力无不利 影响,不会对关联方形成较大依赖,不影响公司运营的独立性.

一、日常关联交易基本情况

2018 年3月14 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常 关联交易的议案》 .关联董事李利剑、李存牢、张怀宾回避表决,其他参与表决的 董事全部同意. 具体内容详见公司于

2018 年3月16 日披露的 《公司日常关联交易 的公告》 (公告编号:2018-012) .

2018 年4月25 日,公司

2017 年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交 易的议案》 ,关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决.具体内容详见公司于

2018 年4月26 日披露的《公司

2017 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2018-020) . 为满足公司经营业务的发展需要,公司拟对

2018 年度日常关联交易预计额度 进行调整,调增

2018 年度日常关联交易预计总额合计 51,294 万元,其中采购商品 及接受劳务等预计减少 58,634 万元, 出售商品及提供劳务预计增加 109,928 万元.

(一)调整日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2019 年1月18 日, 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了 《关于调整

2018 年度日常关联交易预计的议案》 .关联董事李利剑、李存牢、张怀宾对本议案回避表 决,其他参与表决的董事全部同意. 2.独立董事意见 本议案已获得独立董事事前认可,并同意提交公司第八届董事会第十六次会议 审议.公司独立董事成先平、胡卫升、李春涛对公司调整 2018年度日常关联交易预 计进行了研究讨论,并发表了独立意见:公司调整后的预计日常关联交易属于公司正 常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,交易事项定价公允,遵循了公开、 公平、 公正的原则, 且不影响公司运营的独立性. 公司董事会在审议关联交易事项时, 关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形. 3.本议案尚须提交公司股东大会审议.股东大会审议本议案时关联股东将回避 表决.

(二)

2018 年日常关联交易的预计调整情况

1、采购商品/接受劳务情况 单位:万元 关联交 易类别 关联人 交易内容

2018 年原 预计金额 拟调整 金额 调整后

2018 年预计金额 调整原因 采购原料及 接受劳务等 合计 安钢集团国际贸 易有限责任公司 矿石 379,727 -96,227 283,500 采购量减少、 价格下降 安钢集团舞阳矿 业有限责任公司 22,930 15,670 38,600 采购量增加 日照永盛国际物 流有限公司 3,192 2,108 5,300 采购量增加 小计 405,849 -78,449 327,400 安阳钢铁集团有 限责任公司 废钢 6,454 3,546 10,000 价格上涨 安钢集团汽车运 输有限责任公司

47 23

70 关联交 易类别 关联人 交易内容

2018 年原 预计金额 拟调整 金额 调整后

2018 年预计金额 调整原因 安阳易联物流有 限公司 41,703 -11,403 30,300 采购量减少 安钢集团附属企 业有限责任公司 3,050 -50 3,000 小计 51,254 -7,884 43,370 安钢集团冶金炉 料有限责任公司 白灰 43,550 10,750 54,300 采购量增加 小计 43,550 10,750 54,300 安阳易联物流有 限公司 煤101,000 4,000 105,000 采购量增加 小计 101,000 4,000 105,000 安阳钢铁集团有 限责任公司 材料、劳务 10,552 -1,452 9,100 业务量减少 安钢集团国际贸 易有限责任公司

25 25 新增业务 安钢集团附属企 业有限责任公司 22,303 1,697 24,000 业务量增加 安钢集团汽车运 输有限责任公司 17,010 6,790 23,800 业务量增加 安钢集团福利实 业有限责任公司 6,229 4,471 10,700 业务量增加 安钢集团钢材加 工配送中心有限 责任公司 1,032 -1,032 河南水鑫环保有 限公司 1,369 -269 1,100 业务量减少 安钢集团冶金炉 料有限责任公司

370 80

450 业务量增加 安阳市西区综合 污水处理有限公 司3,772

128 3,900 业务量增加 河南安淇农业发 展有限公司

568 132

700 业务量增加 安钢集团永通钢 花物流贸易有限 公司 7,267 2,783 10,050 业务量增加 安钢集团冶金设 计有限责任公司

521 779 1,300 业务量增加 河南缔拓实业有 限公司

512 88

600 业务量增加 河南缔恒实业有 限责任公司

69 -29

40 关联交 易类别 关联人 交易内容

2018 年原 预计金额 拟调整 金额 调整后

2018 年预计金额 调整原因 安阳安铁运输有 限责任公司 1,395 -195 1,200 安钢自动化软件 股份有限公司 8,733 4,467 13,200 业务量增加 安阳市殷都区钢 城小额贷款有限 责任公司

900 -900 日照永盛国际物 流有限公司 16,865 -16,665

200 业务量减少 安阳三维物流公 司10,219 -219 10,000 业务量减少 上海鼎易融资租 赁有限公司 7,450 7,450 新增业务 小计 109,686 8,129 117,815 安阳钢铁集团有 限责任公司 租赁费

160 5,023 5,183 业务量增加 安钢集团附属企 业有限责任公司

57 57 小计

217 5,023 5,240 安阳钢铁集团有 限责任公司 综合服务费990 -203

787 小计

990 -203

787 合计 712,546 -58,634 653,912

2、出售商品/提供劳务情况 单位:万元 关联交 易类别 关联人 交易内容

2018 年 原预计金额 拟调整 金额 调整后

2018 年预计金额 调整原因 销售产品 或商品 安钢集团国际贸易有限 责任公司 钢材、 废次材 3,500 -2,800

700 销售量减少 圣荣贸易有限公司 31,734 -26,934 4,800 销售量减少 安钢集团附属企业有限 责任公司 37,328 3,872 41,200 销售量增加及价 格上涨 安钢集团钢材加工配送 中心有限责任公司 52,693 10,307 63,000 销售量增加及价 格上涨 河南缔恒实业有限责任 公司 171,888 94,112 266,000 销售量增加 安阳易联物流有限公司 107,430 20,370 127,800 销售量增加 安钢集团信阳钢铁有限 责任公司

200 50

250 安钢集团金信房地产开 发有限责任公司 7,920 -5,120 2,800 销售量减少 安阳三维物流有限公司

10 -10 关联交 易类别 关联人 交易内容

2018 年 原预计金额 拟调整 金额 调整后

2018 年预计金额 调整原因 小计 412,703 93,847 506,550 安钢集团冶金炉料有限 责任公司 焦炭、煤528 -528 小计

528 -528 安阳钢铁集团有限责任 公司 水渣 4,655 3,045 7,700 价格上涨 安钢集团永通钢花物流 贸易有限公司 1,405 1,795 3,200 价格上涨 小计 6,060 4,840 10,900 安阳钢铁集团有限责任 公司 钢渣

860 -40

820 销售量减少 小计

860 -40

820 安阳钢铁集团有限责任 公司 水电汽

926 24

950 安钢集团附属企业有限 责任公司

331 -141

190 业务量减少 安钢集团汽车运输有限 责任公司

123 27

150 安钢集团福利实业有限 责任公司

79 21

100 安钢集团冶金设计有限 责任公司

267 -217

50 业务量减少 安阳市西区综合污水处 理有限公司

932 18

950 小计 2,658 -268 2,390 安阳钢铁集团有限责任 公司 材料、 劳务 1,106 4,244 5,350 业务量增加 安钢集团附属企业有限 责任公司

60 7,440 7,500 业务量增加 安钢集团冶金炉料有限 责任公司

436 464

900 业务量增加 安钢集团汽车运输有限 责任公司 2,065

185 2,250 安钢集团永通钢花物流 贸易有限公司

345 -195

150 业务量减少 安阳市西区综合污水处 理有限公司

172 78

250 安钢集团钢材加工配送 中心有限责任公司

1 1 安钢集团福利实业有限 责任公司

159 -29

130 关联交 易类别 关联人 交易内容

2018 年 原预计金额 拟调整 金额 调整后

2018 年预计金额 调整原因 河南缔恒实业有限责任 公司

157 -157 安钢集团冶金设计有限 责任公司

141 -136

5 业务量减少 安钢自动化软件股份有 限公司

48 42

90 安阳安铁运输有限责任 公司

80 70

150 安钢集团金信房地产开 发有限责任公司

23 57

80 安钢集团国际贸易有限 责任公司

2 2 河南安钢大厦有限公司

9 9 新增业务 河南水鑫环保有限公司

5 5 新增业务 小计 4,795 12,077 16,872 合计 427,604 109,928 537,532

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系(金额单位:万元) (1)存在控制关系的关联公司的资料如下: 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关 系 法定 代表人 注册日期 注册资本 安阳钢铁 集团有限 责任公司 安阳市殷 都区梅元 庄 冶金产品和副 产品、钢铁延 伸产品、化工 产品、冶金辅 料、建材等 母公司.拥有 本公司60.14%股权 李利剑

1995 年12 月27 日313,153.20 (2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下: 企业名称 与本公司关系 法定 代表人 注册资本 注册地址 主营业务 安钢集团福利实 业有限责任公司 安钢集团附属企 业有限责任公司 持有其 56.71%的 股权 于明兴 3,000.00 安阳市 殷都区 经营钢材及边角废料和劳保 用品、电器及元件、高低压配 电柜、钢铁冶炼辅料 安钢集团附属企 业有限责任公司 安阳钢铁集团有 限责任公司持有 其83.95%的股权 于明兴 12,000.00 安阳市 殷都区 冶金辅助产品生产,废钢及废 旧金属回收、五金交电化工的 销售 企业名称 与本公司关系 法定 代表人 注册资本 注册地址 主营业务 安钢集团国际贸 易有限责任公司 安阳钢铁集团有 限责任公司全资 子公司 谷少党 10,000.00 安阳市 殷都区 铁矿产品、冶金产品、机械设 备、电子仪器、仪表、汽车配 件、五金交电、自营和代理各 类商品及技术进出口的业务 圣荣贸易有限公 司 安钢集团国际贸 易有限责任公司 全资子公司 谷少党

800 万美元 香港九龙尖沙咀广州路7-11 海港城 进出口贸易 日照永盛国际物 流有限公司 安钢集团国际贸 易有限责任公司 持有其 50%的股权 谷少党 600.00 日照市黄海一路

106 号 物流服务;

国内沿海船舶、货 物运输代理,国际船舶........