PDF《云南昆钢钢结构股份有限公司》

公告编号:2018-025 证券代码:834150 证券简称:云南钢构 主办券商:太平洋证券 云南昆钢钢结构股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司于

2018 年8月13 日召开第一届董事会第四十次会议审议通过了 《关于 提请召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》 ,本次股东大会会议召开符合 《公司法》和《公司章程》规定,合法有效,且会议召开不需相关部门批准或履行 必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月28 日9点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-025 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月23 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 云南省楚雄州禄丰县土官镇土官街

1 号楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年半年度报告》议案 该议案已经第一届董事会第四十次会议、 公司第一届监事会第九次会议审议 通过. 并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告名称《2018 年半年度报告》 (公告编号:2018-021) .

(二)审议《关于补充确认

2018 年半年度偶发性关联交易》议案 由于公司

5 名董事均与该议案表决的云南昆明钢铁控股有限公司具有关联 关系,故该

5 名董事全部回避表决.根据《公司章程》的规定,出席董事会的无 关联董事人数不足

3 人的,应将该事项提交股东大会审议. 该议案公司已经于

2018 年8月15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露,公告名称《关于补充确认

2018 年半年度偶发性 关联交易公告》 (公告编号:2018-024) .

(四)审议《关于公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》议案 该议案已经公司第一届董事会第四十次会议、 公司第一届监事会第九次会议 通过. 并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告名称《云南昆钢钢结构股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使 公告编号:2018-025 用情况的专项报告》 (公告编号:2018-025) .

(五)审议《关于请昆明钢铁控股有限公司为公司银行授信提供连带责任担保》 议案 由于公司

5 名董事均与该议案表决的云南昆明钢铁控股有限公司具有关联 关系,故该

5 名董事全部回避表决.根据《公司章程》的规定,出席董事会的无 关联董事人数不足