PDF《云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司》

公告编号:2016-051 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 章程二一六年九月 公告编号:2016-051

1 【目录】

第一章 总则

第二章 宗旨、经营范围及方式

第三章 股份

第四章 股东

第五章 股东大会

第六章 董事会

第七章 监事会

第八章 公司经营管理机构

第九章 财务、审计和利润分配

第十章 信息披露 第十一章 投资者关系管理 第十二章 劳动人事和工资福利 第十三章 章程的修改 第十四章 终止与清算 第十五章 附则公告编号:2016-051

2 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司章程

第一章 总则第一条 本章程依照《中华人民共和国公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》 (以下简称 《监管办法》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》(以下 简称 《业务规则》 )、《非上市公众公司监管指引》和 有关法律、法规及地方政府的有关规定,为保障公司股东和 债权人的合法权益而制定.

本章程是云南昆钢耐磨材料科技 股份有限公司的最高行为准则,自生效之日起,即成为规范 公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 关系的具有约束力的法律文件,对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力. 第二条 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司是由云 南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆明新云钦耐磨材料有 限公司、昆明理工大学科技产业经营管理有限公司三家发起 人共同发起设立的股份有限公司,在云南省玉溪市工商行政 管理局注册登记成立,取得企业法人营业执照,具有独立法 人资格. 昆明新云钦耐磨材料有限公司所持股份已于

2013 年12 月转让给云南俞强投资有限公司. 第三条 公司名称:云南昆钢耐磨材料科技股份有限公 公告编号:2016-051

3 司 (以下简称 公司 ) 第四条 公司法定地址:云南省玉溪市新平县扬武镇新 奎路

7 号. 第五条 公司设立时注册资本为

6000 万元,经定向增 发后注册资本为

6620 万元. 第六条 公司是采取发起方式设立并永久存续的股份 有限公司. 第七条 公司营业期限为十年, 自 《企业法人营业执照》 签发之日起计算. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股 份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承 担责任. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务负责人. 第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员 之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决.协商不 成的,通过诉讼方式解决.

第二章 宗旨、经营范围及方式 第十二条 公司的宗旨:采用先进的技术和科学化的管 理,生产和销售优质耐磨材料,推进技术进步,改善经营管 公告编号:2016-051

4 理,通过合理有效地利用股东投入的资产和技术,提高产品 附加值、扩大市场覆盖面,满足市场需求,为股东创造出最 佳经济效益. 第十三条 公司的经营范围是:耐磨、耐腐、耐热材料 的研发、生产、销售;

机电设备修理、制造;

专用设备整机 制造;

钢铁合金产品铸造及咨询服务;

建材、五金、钢材、 有色金属产品的批发、零售. 第十四条 公司的经营方式:研发、生产、销售.