PDF《青岛中科英泰商用系统股份有限公司》

3 述交易事项构成关联交易.

(三)审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》 鉴于公司发展需要, 为了进一步拓宽公司融资渠道, 根据公司实际经营情况, 公司

2019 年度向金融机构申请不超过人民币

2 亿元的授信额度(包含延续和新 增) ,具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终 确定的标准执行. 同时授权总经理办理相关融资事宜, 签署相关的各项法律文件.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件.

(二)登记时间:2019 年02 月14 日8:00-8:30

(三)登记地点:青岛市高新区新业路

28 号英泰产业园 A 楼101 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系

电话:0532-55716871 传真:0532-55716800 联系 人:陈须常

(二)会议费用:参会股东住宿、交通等费用自理.

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十一次会议决议》 . 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 董事会

2019 年1月30 日 公告编号:2019-005

4 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统 股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会, 并代表本人行使表决权. 表决指示: 序号议案内容 表决意见 同意 反对 弃权

1 审议 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ;

2 审议《关于追认

2018 年度关联交易的议案》;

3 审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》. 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: