PDF《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》

2015 年第一次临时股东大会资料

4 表决票,但未进行投票表决,则视为自动放弃表决权利,其所持有 的表决权在统计表决结果时作弃权处理.

三、要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名登记.

2、 大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股 东代表,可以列席会议,但不能参加投票表决.

3、出席会议人员应遵守会议纪律,不得随意走动和喧哗,不得 无故退场.

4、为保证股东大会秩序,股东或股东代表要求发言,请于开会 前15 分钟向签到处登记,并填写"股东大会发言申请表" ,写明发言 主题及主要内容,由大会秘书处按登记先后顺序安排发言.

5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言,内容 应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议.超出议案范围,欲向 公司了解某方面的具体情况,则建议该股东在会后向公司董事会秘 书咨询.每位股东发言的时间原则上不超过

5 分钟.

6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事 会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题.

7、 股东大会采用记名投票方式进行表决, 进行股东大会表决时, 股东不得进行大会发言.

8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好 表决权.

9、股东应听从大会工作人员安排,共同维护好股东大会秩序和 安全. 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

5 关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款 提供抵押担保的议案 各位股东及股东代表:

2012、2013年,本公司和关联人江苏凤凰置业投资股份有限公 司 (以下简称"凤凰股份") 下属全资子公司江苏凤凰置业有限公司 (以 下简称"凤凰置业")通过联合竞拍的方式分别取得镇江凤凰文化广场 项目和合肥凤凰文化广场项目的土地使用权, 并与凤凰置业的下属子 公司合肥凤凰文化地产有限公司(简称"合肥公司")和镇江凤凰文化 地产有限公司(简称"镇江公司")共同取得了合国用(2014)第092 号和镇国用(2014)第5526号《国有土地使用证》. 合肥公司和镇江公司因项目建设的需要, 拟分别向中国工商银行 股份有限公司合肥宿州路支行和江苏银行股份有限公司镇江京口支 行申请商用房开发贷款各4亿元,期限三年,用于工程项目建设.根 据有关房地产项目开发贷款审批条件,合肥公司、镇江公司须以项目 土地使用权和在建工程分别向贷款银行提供抵押担保, 并在当地国土 部门办理抵押手续. 鉴于合国用(2014)第092号和镇国用(2014)第5526号《国 有土地使用证》项下的土地使用权无法进行分割抵押,本公司需要将 按照出资额所拥有的上述土地使用权同时抵押给贷款银行为合肥公 司和镇江公司的商用房开发贷款提供抵押担保. 为保证本公司的利益 不受损害, 凤凰股份同时为本公司的上述土地使用权抵押担保提供反 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

6 担保. 具体担保金额及期限如下:

1、合肥项目:土地总成本29,937万元,其中文化MALL部分由 本公司出资3,345万元,占比11.17%;

经评估,土地总成本36,353万元, 其中文化MALL部分按照出资比例估价为4,062万元. 本公司为合 肥公司提供抵押担保金额不超过4,062万元,担保期限三年.