PDF《重选董事 及》

及(ii)授予董事以发行本公司证券及购回股份之一般授权,惟分别不得 超过於该等决议案获通过当日本公司之已发行股本面值总额之20%及10%. 重选董事 董事会现有十一名董事,包括李成伟先生、黄清海先生、马申先生、劳景v 先生、李志刚先生、郑慕智先生、杨丽琛小姐、郑铸辉先生、吴继伟先生、魏华生 先生及徐溯经先生. C

4 C 董事会函件根橹鲁滔冈虻105(A)条,於本公司每届股东周年大会上,三分之一当 时在任之董事 (或,倘其数目并非三之倍数,则最接近惟不少於三分之一之数目) 须 退任,致使每名董事 (包括按特定任期获委任者) 将须於股东周年大会上至少每三年 轮值告退一次,惟任何根橹鲁滔冈虻96条获委任之董事无须计入须於该大会 上轮值告退之董事内.每年须退任之董事应为自上一次获选以来任期最长者,惟於 同一日成为董事之人士,须以抽签方式决定退任人选 (除非彼等另行达成协议) .退 任董事均可膺选连任.根橹鲁滔冈虻96条,董事会有权不时及於任何时候委 任任何人士出任董事,以填补临时空缺或为董事会增添成员.任何获委任之董事之 任期仅至本公司下届周年大会为止 (就填补临时空缺而言) 或直至本公司下届股东周 年大会为止 (就董事会增添成员而言) ,并且届时可膺选连任. 根橹鲁滔冈虻105(A)条,李成伟先生、黄清海先生、郑慕智先生及杨 丽琛小姐将於股东周年大会上轮值告退,并愿膺选连任. 组织章程细则第109条规定,除非获董事会提名参选,且於不早於有关选举之 股东大会通告寄发日后翌日起至不迟於有关股东大会日期前七日结束之期限内,将 提名参选董事候选人之意向之书面通知以及候选人表明愿意接受提名之书面通知送 交本公司,否则除退任董事外,任何人士概无资格於任何股东大会上获选董事职 位. 因此,倘股东有意提名任何人士於股东周年大会上参选董事,则其必须於二 零零六年五月三日或之前,将提名参选董事之意向通知书以及经该名被提名人士签 署表明愿意参选之通知书有效送达本公司注册办事处,地址为香港湾仔骆克道333 号中国网络中心27楼. 根鲜泄嬖虻13.74条,倘重选或委任董事须经由股东於有关股东大会上批 准,上市发行人须按照上市规则第13.51(2)条之规定,於致其股东有关股东大会之 通告或随附通函内披露建议重选之董事或推选之新董事之资料. 本通函附录一载有退任董事之简历.倘於本通函刊发后方接获股东就提名其 他人士在股东周年大会上参选董事而发出之有效通知,本公司将刊发补充通函,知 会股东有关新提名候选人之资料. C

5 C 董事会函件发行证券及购回股份之一般授权 本公司於二零零五年五月十二日举行之股东周年大会上,已通过普通决议案 (其中包括) 授予董事一般授权(i)以配发、发行及处理不超过本公司於当日之已发行 股本面值总额之20%之本公司额外证券 ( 「现有发行授权」 ) ;

及(ii)购回不超过本公 司於当日之已发行股本面值总额之10%之股份 ( 「现有购回授权」 ) . 现有发行授权及现有购回授权将於股东周年大会结束时失效.董事认为现有 发行授权及现有购回授权可增加处理本公司事务之灵活性及符合股东之利益,故本 公司应继续采纳该等一般授权. 於股东周年大会上将提呈分别载列於股东周年大会通告内第4(A)项及第4(B)项 决议案之新一般授权,以配发、发行及处理不超过本公司於该决议案获通过当日之 已发行股本面值总额之20%之本公司额外证券,以及购回不超过本公司於该决议案 获通过当日之已发行股本面值总额之10%之股份 ( 「股份购回授权」 ) .另一项将於股 东周年大会上提呈之决议案乃载於股东周年大会通告内第4(C)项决议案,以授权扩 大董事发行股份之一般授权,使其包括根煞莨夯厥谌ǘ夯刂煞 (如有) 之面 值总额. 就新一般授权之建议,董事 (於本通函日期) 谨此表明,彼等并无即时计划根 泄厥谌ǚ⑿斜竟救魏沃と蚬夯厝魏喂煞. 本通函附录二载有上市规则规定资料之说明函件,以便股东於股东周年大会 上就是否投票赞成或反对有关股份购回授权建议而提呈之第4(B)项决议案作出知情 决定. 股东周年大会 召开股东周年大会之通告载於本公司二零零五年年报第38页至第43页.於股 东周年大会上将提呈有关上述重选董事以及发行本公司证券及购回股份之一般授权 之普通决议案. C