PDF《重选董事 及》

6 C 董事会函件本通函随附股东周年大会之代表委任表格.无论 阁下能否出席股东周年大 会,务请按照代表委任表格上印列之指示填妥该表格并尽早交回本公司之过户登记 处秘书商业服务有限公司,地址为香港皇后大道东28号金钟汇中心26楼,惟无论在 任何情况下,该表格须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会,并 於会上投票. 根橹鲁滔冈虻75条,在任何股东大会上提呈表决之决议案将以举手方 式表决,除非 (在宣布以举手方式表决结果之前或当时或於撤回任何其他以投票方 式表决之要求时) 下列人士要求以投票方式表决:(i)大会主席;

或(ii)至少三名亲身 出席且当时有权於会上投票之股东 (或,倘股东为公司,则其正式授权代表) 或受委 派代表;

或(iii)任何一名或多名亲身出席之股东 (或,倘股东为公司,则其正式授权 代表) 或受委派代表,并代表不少於全体有权於会上投票之股东之投票权总额十分 之一;

或(iv)任何一名或多名亲身出席之股东 (或,倘股东为公司,则其正式授权代 表) 或受委派代表,并持有赋予权利可於会上投票,惟该等股份之缴足股款总额须 不少於全部赋予该项权利之股份之缴足股款总额十分之一. 推荐建议 董事认为批准重选退任董事、授予发行本公司证券及购回股份之一般授权, 及增加可予购回股份之面值总额至根⑿斜竟局と话闶谌膳浞⒈竟竟 本之面值总额之普通决议案,各自符合本公司及股东之整体最佳利益.因此,推荐 全体股东投票赞成将於股东周年大会上提呈之所有决议案. 一般资料 谨请 阁下垂注本通函各附录所载之其他资料.本通函之中、英文版本如有 歧异,概以英文版本为准. 此致 列位股东 台照及 认股权证持有人 参照 承董事会命 天安中国投资有限公司 主席 李成伟 谨启 二零零六年四月十八日 C ........