PDF《公开转让说明书》

二、公司内部组织结构及主要生产流程?27?

三、业务关键资源及要素?29?

四、业务经营情况?33?

五、公司商业模式?40?

六、公司所处行业的基本情况.40?

第三节公司治理?53? 沈阳歌华电子科技股份有限公司 公开转让说明书

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一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况?53?

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果?54?

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法、违规及受处罚情况?59?

四、公司的独立性?60?

五、同业竞争?62?

六、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情形以及相关制度安排?66?

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明?66?

八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况?69?

第四节? ? 公司财务?70?

一、最近两年的财务报表?70?

二、最近两年财务会计报告的审计意见?77?

三、报告期内采用的会计政策和会计估计?78?

四、报告期利润形成情况?99?

五、财务状况分析?110?

六、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析?132?

七、关联方、关联关系及关联交易? 139?

八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项?143?

九、报告期内资产评估情况?143?

十、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策?144? 十

一、风险因素?145?

第五节有关声明?148? 沈阳歌华电子科技股份有限公司 公开转让说明书

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一、主办券商声明?148?

二、律师声明?149?

三、审计机构声明?151?

四、资产评估机构声明?152?

第六节附件?153? 沈阳歌华电子科技股份有限公司 公开转让说明书

9 释义 除非本公开说明书另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、股份公司、 歌华电子 指 沈阳歌华电子科技股份有限公司 有限公司 指 沈阳歌华电子科技有限公司 宜雅酒店 指 沈阳宜雅酒店有限公司 亿成资产 指 沈阳亿成资产管理有限公司 北京新通 指 北京新通世界科技有限公司 沈阳新通 指 沈阳新通世界科技有限公司 汉富国开 指 辽宁汉富国开投资咨询有限公司 雅旌净水机 指 沈阳雅旌净水机技术服务有限公司 子越食品 指 沈阳子越食品有限公司 宸瀚 指 辽宁宸瀚律师事务所 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 《业务规则》 指2013 年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》(2013 年12 月30 修改) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2013 年修订) 《公司章程》 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 CDMA 指 码分多址(CDMA)是在数字技术的分支--扩频通信技术 上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术.CDMA 沈阳歌华电子科技股份有限公司 公开转让说明书

10 技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信 号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪 随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载 波调制并发送出去. CDMA 手机 指CDMA 手机即采用了 CDMA 技术的手机. CDMA (Code Division Multiple Access) 又称码分多址,是在无线通讯 上使用的技术,CDMA 允许所有使用者同时使用全部频 带(1.2288Mhz), 升级版 CDMA2000 系统为 3G 通信技术, 且把其他使用者发出讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯 号碰撞.CDMA 中所提供语音编码技术,通话品质比目 前GSM 好, 可把用户对话时周围环境噪音降低, 使通话 更清晰. 注:本公开转让说明书除特别说明外,单位为人民币元,所有数值保留