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2018 年第二次临时股东大会 会议资料 (补充版) 二一八年十一月 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会会议须知

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2018 年第二次临时股东大会会议议程

3 议案一:关于变更部分募集资金投资项目的议案

4 议案二:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 .

.....

24 议案三:关于变更公司审计机构的议案

31 议案四:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案

32 议案五:关于增补第三届董事会执行董事的议案

55 议案六:关于增补第三届董事会独立非执行董事的议案

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2018 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会顺利进行, 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (以下简称 本公司 或 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 、本公司《股东大会议 事规则》等文件的有关要求,通知如下:

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股票证明文件、身份证 等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

二、 出席

2018 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表应于

2018 年11 月28 日(星期三)12:00-12:50 办理会议登记;

在宣布现场出席会议的股 东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后, 已提交会议出席回执但未 登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决.

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工作人员安排, 共同维护股东大会的正常秩序.谢绝个人进行录音、拍照及录像.

四、

2018 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决, 股东和股东授权代表在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股有一票表决权.

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以 逐项表决,在各议案对应的 同意 、 反对 和 弃权 中任选一项,选择方式 应以在所选项对应的空格中打 √ 为准.对于股东或股东授权代表投票不符合 上述要求的,将视为弃权.网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟,同一股东发言不超过两次, 发言主题应与会议表决事项相关.

七、 本次会议之普通决议案需由出席

2018 年第二次临时股东大会的股东 (包括股东授权代表)所持表决权的过半数通过;

特别决议案需由出席

2018 年 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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61 第二次临时股东大会的股东 (包括股东授权代表)所持表决权的三分之二以上通 过.

八、 会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行,请参会人 员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益. 红星美凯龙家居集团股份有限公司