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61 红星美凯龙家居集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2018 年11 月28 日下午 13:00 开始 会议地点:上海市普陀区金沙江路

1699 号上海圣诺亚皇冠假日酒店

3 楼亚美

2 宴会厅 召集人:红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会;

主持人:红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 车建兴.

一、 主持人宣布会议开始

二、 报告股东大会现场出席情况

三、 审议议案

四、 股东发言

五、 宣读大会议案表决办法,推选监票人和计票人

六、 现场投票表决

七、 休会,统计现场投票结果 (最终投票结果以公司公告为准)

八、 律师宣读法律意见书

九、 宣布会议结束 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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61 议案一: 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东及股东代表: 下午好!下面由我宣读《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 ,请予以 审议: 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称 美凯龙 或 公司 ) 首 次公开发行人民币普通股 (A 股) 共计 31,500 万股, 发行价格为 10.23 元/股 (人 民币,下同) ,募集资金总额为人民币 322,245.00 万元,扣除本次发行费用人民 币17,244.22 万元后,募集资金净额为 305,000.78 万元,上述款项已于

2018 年1月9日全部到位. 截至

2018 年6月30 日, 公司尚未使用募集资金对 统一物流配送服务体系 建设项目 、 家居设计及装修服务拓展项目 、 互联网家装平台项目 进行投入. 经充分论证,现公司拟终止使用募集资金投入上述三个项目,将对应募集资金 105,000.00 万元的用途变更为 家居商场建设项目 (长沙金霞商场项目、西宁 世博商场项目) 、 新一代智慧家居商场项目 及 偿还带息债务项目 . 上述事项具体情况如下:

一、变更募集资金用途的概述

(一)首次公开发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]2373 号)核准,公司首次公开发行人 民币普通股(A 股)股票 31,500 万股,发行价格为 10.23 元/股,募集资金总额 为322,245.00 万元,扣除本次发行费用 17,244.22 万元后,募集资金净额为 305,000.78 万元,上述款项已于

2018 年1月9日全部到位.德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了德师报(验)字(18) 第00038 号《验资报告》 . 公司于

2018 年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监 事会第三次临时会议, 审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用 红星美凯龙家居集团股份有限公司

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61 于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 , 同意使用结项募投项目 哈尔滨松北商场项目 的部分节余募集资金 4,812.04 万元, 用于补足结项募投项目 呼和浩特玉泉商场项目 与 东莞万江商场项目 实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分.同时,同意公司使用结项 募投项目 天津北辰商场项目 的全部节余募集资金 3,533.35 万元及 哈尔滨 松北商场项目 的部分节余募集资金 7,390.02 万元用于 乌鲁木齐会展商场项 目 ,以满足该募投项目未来的资金需求.具体内容请详见公司在上海证券交易 所官方网站及指定媒体披露的 《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于将部分已 结项募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》 (公告编号:2018-009) . 截至