PDF《天宜机械》

天宜机械NEEQ :

832654 湖北天宜机械股份有限公司 HUBEI TIANYI MACHINERY CO.

,LTD. 年度报告

2017 公司年度大事记湖北天宜机械自动输渣储存系统软件著作权 新型脉冲袋式除尘器研制及应用科技成果推广奖 密封 Z 型波纹挡边皮带输送机 发明专利 董事长黄俊杰先生获 宜昌市五一劳动模范 及 湖北省 黄俊杰劳模创新工作室 荣誉称号 公告编号:2018-003

1 目录

第一节 声明与提示.3

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 管理层讨论与分析

10

第五节 重要事项

23

第六节 股本变动及股东情况.26

第七节 融资及利润分配情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号:2018-003

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、天宜机械 指 湖北天宜机械股份有限公司 天烽机械、天烽 指 湖北天烽精密机械有限公司 孚达科技、孚达 指 湖北孚达科技有限公司 股东大会 指 湖北天宜机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北天宜机械股份有限公司董事会 监事会 指 湖北天宜机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《湖北天宜机械股份有 限公司章程》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指2017 年 上期 指2016 年 宜都Z尚 指 宜都Z尚企业管理中心(有限合伙) 公告编号:2018-003

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄俊杰、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管人员) 李学生保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司实际控制人不当控制风险 实际控制人黄俊杰直接和间接持有公司 66.78%的股份, 同时担任公司董事长,因此公司客观上存在实际控制人利用 其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人 事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司 及中小股东利益的风险. 公司存在实际控制人不当控制风险. 市场竞争风险 国内目前生产输送机械产品的企业数量较多,前几年受 宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响,输送机械产 品需求旺盛,各企业纷纷扩大产能,行业产量不断增加,市场 竞争加剧. 虽然经过多年的发展,公司输送机械产品在市场竞 争中积累了一定的竞争优势,但如果公司不能持续提高产品 技术含量和市场份额,将有可能在未来市场竞争中处于不利 公告编号:2018-003