PDF《新余钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告》

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2018-002 新余钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 新余钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会第 二十一次会议于

2018 年2月9日上午 10:00 在公司会议室召开,本 次会议通知以传真和电子邮件方式于

2018 年2月6日发出,会议以 现场结合通讯表决方式召开.

会议由董事长夏文勇先生主持,会议应 出席董事

11 人,实际出席董事

11 人,监事会成员、部分高管人员列 席了会议.会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定, 会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任管财堂先生为公司总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长夏文 勇先生提名、董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意聘任 管财堂先生为公司总经理,其任职期限与本届董事会一致.公司独立 董事对该议案发表了同意的独立意见.管财堂先生简历详见附件. 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影 响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营的情况下, 公司拟使用 最高总额不超过人民币

5 亿元的闲置募集资金购买理财产品, 在授权 期限内该资金额度可滚动使用.期限为自董事会审议通过之日起

12 个月内,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户. 在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下, 公司严格控制投 资风险,闲置募集资金主要投资安全性高、流动性好、低风险、期限 不超过

12 个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本 浮动收益型的理财产品、 结构性存款及证券公司保本型理财产品等) . 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 董事会在审议通过该议案后, 将授权公司管理层在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专 业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产 品品种、签署合同及协议等.公司独立董事对该议案发表了同意的独 立意见. 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审 批程序,符合《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定. 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的 《新余钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的公告》(临2018-004). 表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 新余钢铁股份有限公司董事会

2018 年2月13 日 附件:候选人简历 管财堂先生:男,1964 年出生,中共党员,大学本科学历,高级 工程师.

1997 年08 月-2005 年02 月, 历任新钢公司铁合金厂副厂长、 厂长;

2005 年02 月--2009 年12 月,历任新钢公司第二炼铁厂厂长、 党委书记;

2009 年12 月--2011 年06 月,历任新钢股份公司焦化厂 厂长、党委书记;