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2008 年第一次临时股东大会会议资料

2008 年2月18 日 新余钢铁股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议议程 时间:2008 年2月24 日(星期日)上午 9:00 地点:新余钢铁股份有限公司会议室 应到会:2008 年2月25 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员 主持人:董事长熊小星 会议议程:

一、审议议案

1、审议关于修改《公司章程》的议案;

2、审议董事辞职的议案;

3、审议增补董事的议案;

4、审议监事辞职的议案;

5、审议增补监事的议案;

二、讨论议案,股东发言.

发言注意事项: 股东要求发言时,应在会前进行登记;

在股东大会召开过程中,股东临时要 求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言或提出问 题;

股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称)及其所持有的股份数额;

股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言;

除涉及公司商业秘 密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股 东提出的问题.

三、就上述议案进行投票表决.

1、由主持人宣布监票人名单(监事,股东代表) .

2、会议投票.

3、由监票人宣布投票结果.

四、主持人宣布上述议案是否通过.

五、主持人宣读

2008 年第一次临时股东大会会议决议.

六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书.

七、与会董事在会议决议和会议记录上签字.

八、主持人宣布

2008 年第一次临时股东大会结束.

2008 年2月24 日2008 年第一次临时股东大会 议案之一 关于修订《公司章程》的议案 根据公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下: 条款 原内容 修订后内容 第十三 条 经依法登记,公司的经营范围:生产经营 各类锰铁、生铁、矽铁、钢材;

钢丝、钢 绞线、铝包钢线、电线、电缆、CATV 有线 电视传输线、 OPGW 光纤复合电缆及其延伸 产品;

化工产品、设备制造、销售、建筑 工程、与本企业相关的进出口业务及三来 一补业务、90 号汽油、0 号柴油、易燃液 体、氧气、液氧、液氩、氮气、氩气、液氮、洗油、蒽油、沥青、粗酚、焦油购销 (凭经营许可证经营) 、技术咨询及服务. 生产经营各类锰铁,生铁,矽铁,钢材;

钢丝,钢绞线,铝包钢线,电线, 电缆,CATV 有线电视传输线,OPGW 光 纤复合电缆及其延伸产品;

化工产品、 设备制造与销售,与本企业相关的进 出口业务及三来一补业务、本企业附 属产品易燃液体、压缩气体、液化气 体销售(凭许可证经营) 、技术咨询及 服务. 第一百 零六条 董事会由

9 名董事组成(其中独立董事

3 人) ,设董事长

1 人,副董事长

2 人. 董事会由

11 名董事组成(其中独立董 事4人) , 设董事长

1 人, 副董事长 1-2 人. 提请股东大会审议.

2008 年第一次临时股东大会 议案之二 关于公司董事辞职的议案 副董事长邓国求、吴伟光,董事肖烈仪、姚红江、游绍诚因工作原因,向公 司提出辞去董事职务.公司接受以上董事的辞职,并对以上董事在任期间为公司 作出贡献表示衷心的感谢. 独立董事马贤明、张新峰因个人原因,提出辞去公司独立董事职务,以上两 位独立董事在任期间均勤勉尽责,对公司给予积极的关心和支持,公司接受他们 的辞职,并他们在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢. 请股东大会审议.