PDF《广汇汽车服务股份公司 关于公司 2019 年度日常关联交易预计的》

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2019-030 广汇汽车服务股份公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:否?日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易价格依据市场 条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司 和广大股东利益的情形.该等日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主 营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖,不会对公司的持续经营能力产 生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响.

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序 2019年4月23日,广汇汽车服务股份公司(以下简称"公司" )召开第七 届董事会第九次会议, 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议 案》 ,关联董事陆伟、张健回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃 权. 本次日常关联交易经公司独立董事事前认可, 同意将该项议案提交公司 董事会审议,独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见,认为: 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律法规 的规定,关联董事已回避表决.本次预计的日常关联交易符合公开、公平、 公正的原则,定价方法合理,有利于公司业务的发展,符合本公司及全体股 东的利益,不会损害中小股东的利益.

(二) 2018年日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 序号 关联交易 类别 关联方

2018 年预计 发生金额

2018 年实际 发生金额

1 乘用车销 售业务 新疆广汇实业投资(集团)有限责任 公司及其控制的其他企业 600.00 176.31

2 乘用车经 营租赁 新疆广汇实业投资(集团)有限责任 公司及其控制的其他企业 1,700.00 1,905.88

3 乘用车融 资租赁 新疆广汇实业投资(集团)有限责任 公司及其控制的其他企业 1,400.00 153.44

4 房屋租赁 新疆广汇实业投资(集团)有限责任 公司及其控制的其他企业 400.00 339.76

5 其他 新疆广汇实业投资(集团)有限责任 公司及其控制的其他企业 200.00 17.82 合计 4,300.00 2,593.21

(三) 2019年日常关联交易的预计金额和类别 公司按类别对

2019 年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计,具体情况如下: 单位:万元 关联交易 类别 关联方

2019 年预计金额 占同类业务比例 (%) 本年年初至

2019 年3月31 日与关联方累计 已发生的交易金额

2018 年实际发生 金额 占同类业务比例(%) 向关联方 出租资产 广汇能源股份有限公司 及其下属子公司 19.94 0.20 4.98 18.93 0.19 小计 19.94 0.20 4.98 18.93 0.19 向关联方 租入资产 新疆广汇房地产开发有 限公司及其下属子公司 308.58 0.36 77.15 320.83 0.37 小计 308.58 0.36 77.15 320.83 0.37 向关联方 提供车辆 经营租赁 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 1,001.71 0.43 235.50 495.34 0.21 新疆广汇房地产开发有 限公司及其下属子公司 504.57 0.22 89.11 301.2 0.13 广汇能源股份有限公司 及其下属子公司 1,196.22 0.51 278.64 793.07 0.34 广汇物流股份有限公司 及其下属子公司 119.09 0.05 13.25 54.73 0.02 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司其他 下属子公司 331.09 0.14 1.77 261.54 0.11 小计 3,152.68 1.35 618.27 1,905.88 0.81 向关联方 提供车辆 融资租赁 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 310.2 0.13 77.55 82.85 0.04 新疆广汇房地产开发有 限公司及其下属子公司 42.95 0.02 19.36 9.13 0.00 广汇能源股份有限公司 及其下属子公司 97.89 0.04 25.26 43.19 0.02 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司其他 下属子公司 33.41 0.01 0.00 18.27 0.01 小计 484.45 0.20 122.17 153.44 0.07 合计 3,965.65 822.57 2,399.08