PDF《云南锡业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会预案》

2008 年3月31 日,云锡微电 子材料有限公司银行借款为 4,000 万元,资产负债率为 70.56%,2008 年一季度,云锡微电子材料有限公司销售收入为

239 万元,净利润为 -163 万元.云锡微电子材料有限公司生产和销售的产品属于锡材中的 高端产品,市场前景极为广阔,由于目前属于其市场开拓期,因此销 售收入额还较少,随着市场的逐步打开,云锡微电子材料有限公司的 收入和效益将有较大规模的增长,应有到期偿还债务的能力.云锡微 电子材料有限公司为本公司的控股子公司(本公司持有其 75%的股 权),如不进行该笔贷款,将会影响其生产经营的正常进行,最终影 响到本公司的经营效果.截止到

2008 年3月31 日,云锡微电子材料 有限公司的资产负债率为 70.56%,超过了 70%,根据中国证监会证监 发(2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及本公 司章程之规定,此预案须经股东大会审批. 该笔担保金额人民币叁仟万元($3,000 万元),为公司最近经审 计的净资产额 2,345,238,311.52 元(2007 年12 月31 日数) 的1.28%. 云南锡业股份有限公司董事会 二零零八年七月二十四日 预案 4: 关于与关联方签订关联交易协议的预案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》

第十章--关联交易之第二 节---关联交易的审议程序与披露中的有关规定: 上市公司与关联人 发生的交易金额在

3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上的关联交易, 除应当及时披露外, 还应当将该关联交 易提交股东大会审议 的要求.现将公司与关联方签订的三项关联交 易协议报告如下:

一、与云南锡业机械制造有限责任公司签订的备品备件、设备供 应关联交易协议: 为保证公司生产所需的备品备件、设备供应,公司(以下简称乙 方)与云南锡业机械制造有限责任公司(以下简称甲方)于2008 年7月1日签订了《备品备件、设备供应协议》,合同主要内容为:

1、备品备件、设备供应 甲方保证按乙方所报计划的需求,按时按量向乙方提供生产所需 的备品备件、设备.备品备件、设备供应价格按甲方提供时的市场同 期价格双方协商确定后按月结算,预计每年关联交易总金额为

3500 万 元人民币,为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元(2007 年12 月31 日数)的1.49%.

2、甲方向乙方提供机修服务: 甲方保证按乙方的实际需要及时向乙方提供机修服务,机修费用 按市场同期工业机修收费标准计价,按月结清.

3、本协议有效期

20 年,自协议生效之日起计算.

4、本协议在履行过程中若发生争议,应由双方协商解决,协商不 成时,应提交昆明仲裁委员会仲裁.

5、 本协议一式二份, 双方各执一份, 各份文本具有同等法律效力.

6、本协议经双方签字盖章之日生效.

7、对于执行前述条款的具体事宜,及其它今后可能发生的生产经 营服务交易,双方应签订补充协议.双方签订的补充协议,应与本协 议的基本原则一致.

二、与云锡集团锌业有限责任公司签定代购精矿的关联交易协议:

(一)由于云锡集团锌业有限责任公司无进口权,特委托云南锡 业股份有限公司 (以下简称甲方) 代理云锡集团锌业有限责任公司 (以 下简称乙方)进口铅精矿,经甲乙双方经协商一致,就甲方代理乙方 进口铅精矿达成如下协议: