PDF《云南锡业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会预案》

一、货物名称:铅精矿

二、重量:20000 湿公吨/全年,预计每年关联交易总金额为 1.6 亿元人民币, 为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元(2007 年12 月31 日数)的6.82%.

三、品质需符合需方冶炼标准.

四、装运时间:在装船前通知乙方.

五、结算方式:

1、按月交收产品,按月结清货款.

2、交货地点以甲方料场为准,运输费用由乙方承担.

3、鉴于市场矿产品价格波动较大的实际状况,结算价格标准以当 批进货数量按市场价格确定.

六、对于执行前述条款的具体事宜,双方可签订补充协议.双方 签订的补充协议,应与本协议的基本原则一致.

七、本协议期限为五年,自合同生效之日起计算.

八、本协议在履行过程中如发生争议,由双方协商解决,协商不 成时,应提交昆明仲裁委员会仲裁.

九、本协议一式二份,双方各执一份,各份文本具有同等法律效 力.

十、本协议经双方签字盖章之日生效.

(二)由于云锡集团锌业有限责任公司无进口权,特委托云南锡业 股份有限公司(以下简称甲方)代理云锡集团锌业有限责任公司(以 下简称乙方)进口锌精矿,经甲乙双方经协商一致,就甲方代理乙方 进口锌精矿达成如下协议:

一、货物名称:锌精矿

二、重量:40000 湿公吨/全年.预计每年关联交易总金额为 1.2 亿元人民币, 为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元(2007 年12 月31 日数)的5.12%.

三、品质需符合需方冶炼标准.

四、装运时间:在装船前通知乙方.

五、结算方式:

1、按月交收产品,按月结清货款.

2、交货地点以甲方料场为准,运输费用由乙方承担.

3、鉴于市场矿产品价格波动较大的实际状况,结算价格标准以当 批进货数量按市场价格确定.

六、对于执行前述条款的具体事宜,双方可签订补充协议.双方 签订的补充协议,应与本协议的基本原则一致.

七、本协议有效期限为五年,自合同生效之日起计算.

八、本协议在履行过程中如发生争议,由双方协商解决,协商不 成时,应提交昆明仲裁委员会仲裁.

九、本协议一式二份,双方各执一份,各份文本具有同等法律效 力.

十、本协议经双方签字盖章之日生效. 以上三项关联交易协议需提交公司股东大会审议. 云南锡业股份有限公司董事会 二零零八年七月二十四日 预案 5: 关于修改公司章程的预案 公司于

2008 年3月17 日召开的

2007 年年度股东大会审议通过 了公司

2007 年度分红派息、转增股本的方案,2008 年4月29 日,公 司按照要求完成了

2007 年度分红派息、转增股本的实施工作.鉴于公 司分红派息、转增股本后,公司股份变动的情况,需对公司章程的部 分内容进行修改.现将拟修改的公司章程的相关条款说明如下:

一、 原章程第六条为 公司注册资本为人民币 536,856,000 元 ;

现修改为 公司注册资本为人民币 645,993,400 元

二、 原章程第十三条为 有色金属及其矿产品、有色金属深加工 及其高新技术产品、非金属及其矿产品、化工产品、境外期货业务、 建筑材料进出口业务(按目录经营)、井巷掘进、环境保护、劳务服 务、技术服务、客货运输 ;

现修改为 有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品), 非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业 务(按目录经营),环境保护工程服务.劳务服务、技术服务、井巷 掘进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外 期货业务(凭许可证开展经营)