PDF《云南锡业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会预案》

三、 原章程第十九条第二款为 根据公司

2004 年第一次临时股 东大会作出的决议, 公司

2004 年中期实施以资本公积金每

10 股转增

5 股的分配方案,此次分配完成后公司股本增至 536,856,000 股. 现修改为 根据公司

2004 年第一次临时股东大会作出的决议, 公司2004 年中期实施以资本公积金每

10 股转增

5 股的分配方案,此次 分配完成后公司股本增至 536,856,000 股. 根据公司2007年年度股东大会作出的决议,公司向全体股东每10 股送1 股红股、派人民币现金1元(含税,扣税后,个人股东和投资基 金实际每10 股派0.8 元现金),用资本公积金向全体股东每10股转增 1股.此次分配完成后公司总股本增至645,993,400 股.

四、 原章程第二十条为 公司股本结构:普通股536,856,000股, 其中发起人持有341,856,000股,其他内资股股东持有195,000,000 股. 现修改为 公司股本结构:普通股645,993,400股,其中:有限售 条件股份335,694,500股,无限售条件股份310,298,900股. 以上修改公司章程的预案需提交公司二零零八年第一次临时股东 大会审议通过. 云南锡业股份有限公司董事会 二零零八年七月二十四日 预案6: 关于前次募集资金使用情况说明的预案 经中国证监会证监发行字[2007]100 号文批准,本公司于

2007 年5月18 日完成了 6.5 亿元人民币可转换公司债券的发行工作.募集资 金也于

2007 年5月18 日存入公司开设的两个募集资金专项存储账户. 现将截止

2008 年6月30 日的前次募集资金使用情况报告提交股东会, 请各位股东予以审议. 云南锡业股份有限公司董事会 二零零八年七月二十四日 附件:

1、《前次募集资金使用情况报告》

2、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》 预案 7: 关于公司符合配股条件的预案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律 法规的规定,公司对实际经营情况和相关事项进行了逐项审核,认为公司各方面 条件均满足所述相关法律法规关于向原股东配售股份的有关规定,符合配股的资 格和条件.

一、公司符合公开发行股票的一般规定

(一)公司的组织机构健全、运行良好,符合下列规定:

1、公司章程合法有效,股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全,能 够依法有效履行职责;

2、公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财 务报告的可靠性;

内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行职 务,不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为,最近三十 六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所 的公开谴责;

4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立, 能够自主经营管理;

5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为.

(二)公司的盈利能力具有可持续性,符合下列规定:

1、最近三个会计年度连续盈利,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计 算依据;

2、业务和盈利来源相对稳定,不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情 形;

3、现有主营业务或投资方向能够可持续........