PDF《上海电气集团股份有限公司》

1 上海电气集团股份有限公司

2008 年年度报告 二九年四月二十四日

2 目录

一、 重要提示

二、 公司基本情况简介

三、 董事长报告

四、 主要财务数据和指标

五、 股本变动及股东情况

六、 董事、监事和高级管理人员

七、 公司治理结构

八、 股东大会情况简介

九、 董事会报告

十、 监事会报告 十

一、 重要事项 十

二、 财务会计报告 十

三、 备查文件目录

3

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 执行董事 黄迪南 因公出差 执行董事 张素心 因公出差 非执行董事 姚珉芳 因公出差

(三) 安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四)公司负责人董事长徐建国先生、主管会计工作负责人财务总监 俞银贵先生、会计机构负责人资产财务部部长王世璋先生声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

4

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海电气集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上海电气 公司法定英文名称:Shanghai Electric Group Company Limited 公司法定英文名称缩写:Shanghai Electric

2、 公司法定代表人:徐建国 公司授权代表:徐建国、黄迪南 公司备任授权代表:张惠彬、李重光(FCCA,FCPA, ACA,CIA) 公司秘书:李重光(FCCA, FCPA, ACA, CIA)

3、 公司董事会秘书:伏蓉

电话:+86(21)52082266 传真:+86(21)52082103 Email:[email protected] 联系地址:上海市兴义路

8 号万都中心

30 楼

4、 公司注册地址:上海市兴义路

8 号万都中心

30 楼 公司办公地址:上海市兴义路

8 号万都中心

30 楼 邮政编码:200336 公司

网址:http://www.shanghai-electric.com 公司电邮:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报

5

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上海电气 公司 A 股代码:601727 公司 H 股上市交易所:香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称:上海电气 公司 H 股代码:02727

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2004 年3月1日公司首次注册登记地点:中国上海 公司变更注册登记日期:2004 年10 月27 日、2005 年2月4日、2006 年9月26 日、2007 年12 月18 日 公司变更注册登记地点:中国上海 公司法人营业执照注册号:310000000086691 公司税务登记号码:310105759565082 公司组织机构代码:75956508-2 公司聘请的境内会计师事务所名称:安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 北京市东城区长安街

1 号东方广场安永大楼

16 层 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址: 香港中环金融街

8 号 国际金融中心

2 期18 楼 公司聘请的中国法律顾问:国浩律师集团(上海)事务所

6 公司聘请的香港及美国法律顾问:富而德律师事务所 公司聘请的日本法律顾问:安德森h毛利h友常律师事务所 股份过户登记处: A 股:中国证券登记结算有限公司上海分公司 H 股:香港中央证券登记有限公司 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室 登载年度报告的中国证监会指定网站的