PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 吸收合并无锡国联环保能源集团有...》

2014 年3月1日起施 行的《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指2013 年6月29 日最新修订的 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 、 《重组 办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《格式准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司重大资产重组(2014 年12 月修订) 》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订) 》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 最近两年及一期 指2014年、2015年和2016年1-5月

二、专业名词释义 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 上网电量 指 发电厂销售给电网的电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 集中供热 指 以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或 其中某些区域热用户供应热能的方式 标杆电价 指 在经营期电价的基础上,对新建发电项目实行按区域或省平均成本 统一定价的电价政策 管网费 指供(配)电贴费的俗称,它包括供电贴费和配电贴费两部分 MW 指 兆瓦,1MW=1000kw,电站功率常用数据单位 蒸吨(t/h) 指 电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉 效率和给水温度下,连续运行时所必须保证的最大蒸发量,单位为 t/h,即每小时产生蒸汽量的总和. 循环流化床锅 炉指在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设 备. 煤粉锅炉 指 把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设备. 燃气-蒸汽联 合循环余热锅 炉指将燃气轮机排出的 废气 引入余热锅炉,加热水产生高温高压的 蒸汽,再推动汽轮机做功. 垃圾焚烧锅炉 指 焚烧生活垃圾的设备,从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和炉 排炉两种. 烟气脱硝 指 将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除,从而减少 对大气污染的一种技术. 热电联产 指 既生产电能又提供热能,是一种热、电同时生产、高效能的能源利 无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(修订稿) 1-2-9 用形式,能源利用效率比单纯发电提高一倍以上. 注:

1、本报告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标.

2、本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算 时四舍五入造成.

3、本报告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后

2 位,存在四舍五入的情况. 无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(修订稿) 1-2-10 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告书 释义 中所定义的词语或简称具有 相同的含义.特别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易的简要介绍 本次交易方案包括:(1)换股吸收合并;

(2)支付现金购买资产;

(3) 募集配套资金.

1、换股吸收合并 华光股份拟以向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保. 本次换股 吸收合并完成后, 华光股份为存续方, 将承继及承接国联环保的全部资产、 负债、 业务、人员、合同及其他一切权利与义务,国联环保将注销法人资格,国联环保 持有的上市公司股份也相应注销.