PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 吸收合并无锡国联环保能源集团有...》

2、支付现金购买资产 华光股份拟向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热电 25%股权;

向锡联 国际支付现金购买其所持有的惠联热电 25%股权. 本次交易完成后,上市公司持有惠联热电 92.50%股权,无锡惠山开发建设 有限公司持有剩余 7.50%股权;

上市公司持有友联热电 90%股权,无锡市新区发 展集团有限公司持有剩余 10%股权.上述两家公司与上市公司无关联关系,且无 意愿出售其持有的惠联热电、友联热电的股权,故上市公司不存在后续收购该 部分股权的计划或安排. 除华光股份、惠联热电外,目前国联环保其他控股子公司情况如下: 序号 单位 国联环保持股比例 剩余股权持有情况

1 惠联垃圾热电 92.5% 无锡惠山开发建设有限公司持有剩余 7.50%股权

2 新联热力 65% 上海华电电力发展有限公司持有剩余 35%股权

3 国联环科 65% 无锡中佳百威科技股份有限公司持有 剩余 35%股权 无锡惠山开发建设有限公司、上海华电电力发展有限公司和无锡中佳百威 无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(修订稿) 1-2-11 科技股份有限公司均与上市公司不存在关联关系,亦无意愿出售其持有的相关 子公司的股权. 除此以外,上市公司亦不存在购买国联环保参股公司剩余股权的后续计划 或安排.

3、募集配套资金 华光股份拟向华光股份

2016 年员工持股计划、国联金融

2 名特定投资者非 公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过 22,006.00 万元,不超过本次 拟吸收合并及支付现金购买资产交易价格的 100%,用于支付本次交易的现金对 价和中介机构费用. 本次换股吸收合并的生效与实施不以支付现金购买资产及募集配套资金的 生效与实施为前提, 本次支付现金购买资产及本次募集配套资金的生效和实施以 本次换股吸收合并的生效和实施为前提.

二、本次发行股份的基本情况

(一)换股吸收合并

1、发行股份的种类、每股面值 本次发行股份种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元.

2、发行方式及发行对象 本次换股........