PDF《新疆广汇实业股份有限公司 董事会第四》

1 证券代码:600256 证券简称:广汇股份 公告编号:2010-047 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司 董事会第 董事会第 董事会第 董事会第四 四四四届第 届第 届第 届第二 二二二十 十十十八 八八八次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第二十八次会议通知和 议案于

2010 年10 月9日以电子邮件和传真方式向各位董事发出,于2010 年10 月19 日在本公司会议室召开.会议由公司董事长王力源先 生主持,应到会董事

11 人(其中独立董事

4 人) ,实际到会董事

7 人 (其中独立董事

4 人) ;

董事{冬因工作原因、董事孔令江因出差未能 亲自出席会议,均委托董事长王力源出席会议;

董事向东、康敬成因 出差未能亲自出席会议,均委托董事陆伟出席会议.公司部分监事、 高级管理人员列席了会议.符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人 民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定.会议形成如下决议:

一、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司

2010 年第三季度报 告及第三季度报告摘要》 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票.

二、在关联董事回避表决的情况下,审议通过了《关于追加公司

2010 年度日常关联交易预计的议案》 鉴于公司今年陆续新增了

6 家控股子公司, 扩大了合并报表范围. 根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关 规定,拟追加公司与关联方之间的关联交易预计 2,132.66 万元.本次 预计变更后, 公司

2010 年度日常关联交易预计总额为 11,690.88 万元. 具体情况如下:

1、追加关联交易情况: 交易类别 关联人名称 交易内容 预计金额(万元) 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 材料 1255.29 采购 新疆大乘网络技术开发有限公司 材料 118.00

2 小计 1373.29 新疆广汇物业管理有限公司 物业费 32.95 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 安装工程款 429.62 其他 8.61 接受劳务 小计471.18 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 租赁 77.86 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 租赁 62.55 销售 小计 140.41 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 物业费 81.95 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 物业费 65.83 提供劳务 小计 147.78 合计 2132.66

2、定价政策和定价依据 按照本公司《关联交易管理办法》的规定,本公司与关联人之间 的关联交易均采用公允原则,以市场价定价.

3、变更后,预计公司

2010 年度日常关联交易情况: 交易类别 关联人名称 交易内容 预计总金额 (万元) 市场价格 新疆福田广汇专用车有限责任公司 采购挂车 1,295.7 新疆化工机械有限公司 采购设备、车辆 3615.33 新疆通用机械有限公司 采购设备 383.19 新疆新标紧固件泵业有限公司 采购材料 1292.46 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 热力 1,209.72

22 元/M

2 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 场地租赁 43.62 1.2 元/m2 新疆广汇物业管理有限公司 水电暖费 15.24 新疆大乘网络技术开发有限公司 材料 118.00 其他不超过 1000.00 市场价 采购 小计8973.26 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 安装工程款 544.78 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 代理费 400.29 新疆广汇物业管理有限公司 物业费 81.43 接受劳务 其他 8.61

3 小计1035.11 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 房屋租赁 123.81 0.57 元/天/ M

2 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 租赁 62.55 0.57 元/天/ M

2 新疆福田广汇专用车有限责任公司 销售挂车 300.00 其他不超过 1000.00 市场价 销售 小计1486.36 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 物业费 130.32 0.6 元/天/ M

2 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 物业费 65.83 0.6 元/天/ M

2 提供劳务 小计196.15 合计11690.88 公司独立董事已对公司追加

2010 年度关联交易预计发表了独立 意见,认为公司本次追加的关联交易预计主要是由于公司进一步加快 能源产业战略转型步伐,新建项目大幅增加所致.这些交易是必要的、 可行的、合法的,也是公开、公平、公正的,且追加的日常关联交易 均为正常生产经营所需. 公司原预计的

2010 年度日常关联交易已经公司第四届第十九次 董事会议和

2009 年度股东大会审议通过(详见 2010-

011、

013、015 号公告) . 董事王力源、陆伟、孔令江、王建军、向东在本公司控股股东任 董事,为本公司关联董事,已回避表决. 表决结果:同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票.

三、审议通过了《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有 限责任公司申请办理

3000 万元银行承兑汇票并由本公司提供担保的 议案》 同意公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司向银行 申请办理

3000 万元银行承兑汇票,并由本公司提供连带责任担保. 表决结果:同意

11 票、反对

0 票、弃权

0 票. 此议案尚须提交公司股东大会审议. 特此公告. 新疆广汇实业股份有限公司董事会 二一年十月二十日