PDF《河南双汇投资发展股份有限公司 2013 年度社会责任报告》

三是组织内部控制知识学习,确保《内部控制手册》和相关内部控制制度的 贯彻执行,稳步推进内部控制体系建设工作的运行和持续优化;

四是对内部 控制有效性进行评价. 根据《关于

2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系 的通知》的规定,公司董事会对公司内部控制进行了自我评价报告,并由年 审注册会计师出具了内部控制审计报告.

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二、落实现金分红政策,为股东提供持续稳定的投资回报. 为加强投资者权益保护,注重对投资者回报,公司在《章程》中将现金 分红政策 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现 的年均可分配利润的百分之三十 ,修改为 公司每年以现金方式分配的利 润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之三十 ,并严格贯彻落实. 自2000 年-2013 年, 公司累计向股东派发现金红利 51.52 亿元, 给广大 投资者提供了优良的投资回报,切实维护了投资者的利益.经公司第五届董 事会第十二次会议审议,公司

2013 年度利润分配预案为:向全体股东按每

10 股派发现金红利 14.5 元(含税)的比例实施利润分配.

三、诚信经营,兑现业绩承诺. 在公司于

2012 年完成的重大资产重组工作中,根据《重大资产重组管 理办法》的规定以及《盈利预测补偿协议》的约定,在本次重组实施完毕后 三个会计年度内, 若经会计师事务所审核确认的拟注入资产的实际净利润未 能实现资产评估报告及有关说明中的拟注入资产的预测净利润, 双汇集团和 罗特克斯同意依据上述协议中约定的公式计算的结果给予本公司股份补偿 和现金补偿. 对于用于补偿的股份, 将由本公司以

1 元总价回购并予以注销. 根据资产评估报告及有关说明,2012-2014 年拟注入资产的预测净利润分别 为191,215 万元、248,495 万元、314,697 万元.

2012 年, 本次重大资产重组注入资产实现净利润 198,185 万元, 完成承 诺利润的 103.65%;

2013 年, 本次重大资产重组注入资产实现净利润 282,148 万元,完成承诺利润的 113.54%,在已经过去的两年均超额兑现了重组时对 广大投资者的业绩承诺.

四、规范运作 三会 ,保证公司的经营决策合法合规.

2012 年8月,公司按照《公司法》 、公司《章程》的相关规定完成了董 事会、监事会、经营班子的换届选举工作,设立了董事会审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专业委员会,制定了相关实施

4 细则或议事规则,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立董事 担任主任委员并占多数, 监事会成员中有两名职工代表监事, 以确保董事会、 监事会职能的充分实现.

2013 年, 公司共召开八次董事会和各专业委员会各一次, 全体董事均亲 自或委托参加了全部会议,董事会的召集、召开符合法定要求,重大事项均 履行了相关的审批程序,独立董事按规定对相关事项均发表了独立意见;

2013 年,公司共召开二次股东大会,股东大会均选择在公司所在地召开,以 便于股东参观和考察公司生产设施,实地了解公司生产经营状况,为其投资 决策提供参考.公司在召开股东大会时,通过现场交流,方便更多的流通股 股东深入了解公司.

五、多渠道开展投资者关系管理,增进投资者对公司的了解.