PDF《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事》

公 司高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行,薪酬发放的程序符合有关 法律、法规及公司章程、规章制度等的规定.

六、关于续聘公司2019年度财务审计机构的事前认可和独立意见 经事前核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司 审计机构以来,坚持独立审计的准则,勤勉尽责,遵循《中国注册会计师独立审计 准则》 , 公允合理地发表了独立审计意见. 我们同意公司续聘立信会计师事务所 (特 殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构并提交2018年度股东大会审议.

七、关于公司2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计 的事前认可和独立意见 关于公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司2019年度日常关联交易 预计的议案》,我们事前审阅了相关议案及材料,了解了2018年日常关联交易的实 际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况,认为公司2018年已经发生的日常关 联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益;

认为公司2019 年日常关联交易预计的情况符合公司实际需要,不存在损害公司和其他非关联方股 东利益的情形.同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议. 我们在事前查阅了有关资料并听取董事会介绍情况后,经对公司2018年度日常 关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预测的审查,我们认为:

1、 公司2018年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上 进行的, 符合商业惯例, 关联交易定价公允,遵循了公平、公开、公正的市场原则;

该等关联交易符合公司的实际需要,未损害公司利益和中小股东利益;

公司的该等 关联交易事项履行了相关的审议程序,程序符合《公司法》、《公司章程》和其他 公司制度的规定.

2、 公司2019年度与杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联公司、 上海芯 熠微电子有限公司的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要,按照一般市场经 营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行.公 司与该关联方交易公允,不存在损害公司及其股东利益的情形,同意提请2018年度 股东大会审议.

八、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用 于购买保本型理财产品, 有利于提高募集资金使用效率, 能够获得一定的投资效益, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用, 也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股 东利益的情形,符合公司和全体股东利益.相关内部决策程序符合法律法规及《公 司章程》 的相关规定. 同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 选择适当的时机购买安全性高、 流动性好、 有保本约定的理财产品. 目前公司经营情况良好,财务状况稳健,自有资金较为充裕,利用闲置自有资 金购买低风险类短期理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使 用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利 益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况.同意公司及下属子公 司使用累计不超过人民币25,000万元自有闲置资金购买低风险短期理财产品.