PDF《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事》

九、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见 公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定.以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常 生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控 制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形.同时,公 司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范 措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程.公司本次开展外汇套期 保值业务是可行的,风险是可以控制的.因此,我们同意公司按照相关制度的规定 开展外汇套期保值业务.

十、关于会计政策变更和子公司记账本位币变更的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事, 就公司会计政策变更事项、子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币变更事项进 行了核查,发表以下独立意见:

1、 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更, 符合 《企业会计准则》及相关规定,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引(2015年修订)》的有关规定.本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合 法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形.因此,一致同意本次会计政策变更.

2、 公司全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币变更符合会计准则的相 关规定,符合国家相关法律法规的规定,履行了必要的审核程序.香港富瀚以人民 币作为记账本位币能提供更可靠的会计信息,更加客观地反映其经营成果和真实财 务状况,不存在损害公司及股东利益的情形.因此,一致同意香港富瀚本次记账本 位币变更. 十

一、关于部分募投项目延期的独立意见 公司本次拟对 面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目 、 基于 H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片项目 延期的事项,是公司根 据项目实际情况而做出的谨慎决定, 符合 《上市公司监管指引第2号―上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,履行了必要的审批程序,符 合公司实际经营的需要和长远发展规划.因此,我们一致同意公司本次募集资金投 资项目延期. 十

二、关于终止实施2017年限制性股票计划及回购注销已授予但尚未解锁的限 制性股票的独立意见 由于市场环境发生较大变化,公司股票价格发生了较大的波动,原激励计划难 以达到预期的激励效果,公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制性股票激励计划 并回购注销已授予........