PDF《唐山三友化工股份有限公司 2014 年度社会责任报告》

4 易所网站上披露信息.公司严格依照《公司章程》、《股东大会议事规则》及有 关法律法规的规定,召集、召开股东大会,聘请律师现场见证,为中小股东提供 网路投票,充分保障所有股东,尤其是中小股东的平等权利,保证每个股东均有 表达自己意见和建议,充分行使股东的表决权.2014 年,公司共召开

10 次董事 会、7 次监事会、3 次股东大会,审议通过了涉及公司经营计划、关联交易、对 外投资、换届选举等

86 项议案.及时完成了董事会、监事会的换届选举和新一 届高级管理人员的聘任, 新一届董事会、 监事会成员及高级管理人员的任职资格、 提名和表决程序等均符合有关法律法规规定. 按时披露了公司

2013 年年报、

2014 年半年报等定期报告及

62 份临时公告.公司规范的治理水平得到监管部门、投 资者认可.2014 年,公司董事会秘书被上海证券报社评选为 金治理.社会责任 公司董秘奖 .

(三)持续现金分红,稳定股东收益 . 公司自上市以来,在努力经营保持业绩稳定增长的同时,不忘回报投资者, 与股东共同分享企业成长收益.上市十余年,公司坚持现金分红,并制定了完善 的利润分配政策. 为充分保证股东的权益, 增强分红政策的持续性和稳定性,

2014 年, 公司对 《公司章程》 有关现金分红条款进行了进一步的修改完善. 制定了 《未 来三年(2014-2016 年)股东分红回报规划》 ,规定公司每年以现金方式分配的利 润不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%, 原则上每个会计年度进行一次 利润分配,在制度上最大限度的保证了股东的利益.截至目前,公司已累计现金 分红 82672.77 万元,请详见下表: 年度 归属于母公司所 有者的净利润 (万元) 利润分配方案 现金分红 金额 (万元) 现金分红金额占 当年归属于母公 司所有者净利润 的比例(%)

2003 4890.91 每10 股派 1.0 元 (含 税)

3500 71.56

2004 11196.87 每10 股转增

2 股派 1.5 元(含税)

5250 46.89

2005 12664.93 每10 股转增

3 股派 1.3 元(含税)

5460 43.11

2006 15398.85 每10 股派 1.1 元 (含 税)

6006 39.00

2007 32355.39 每10 股送

3 股转增

3 股派 2.4 元(含税) 14087.04 43.54

5 2008 20604.58 每10股派0.25 元 (含 税) 2347.84 11.39

2009 3846.63 不分配不转增

0 0

2010 28876.66 每10 股派 1.2 元 (含 税) 12714.96 44.03

2011 58666.53 每10 股派 1.2 元 (含 税) 14803.08 25.23

2012 11361.51 每10 股派 0.2 元 (含 税) 3700.77 32.57

2013 44516.96 每10 股派 0.8 元 (含 税) 14803.08 33.25 合计 244379.82 ―― 82672.77 33.83

三、强化资产管理,重视保护债权人的合法权益. 随着公司的快速健康发展,近几年公司对资金的需求越来越大,在做好各项 融资工作的同时,公司对债权人的利益保护也越来越重视.公司为了防止出现由 于经营获利能力低下和财务管理不当造成财务风险, 继而影响公司对债权人资金 的偿付能力,公司根据发展规划和偿还能力确定举债的适度规模与最佳时间,把 负债比率与净资产收益率控制在最佳结合点上,最大限度地降低财务风险,并通 过完善预算管理、资金管理等措施规避财务风险.同时,公司高度重视对债权人 合法权益的保护,严格按照与债权人签订的合同履行债务,及时通告与其相关的 重大信息. 截至目前,公司除银行长短期借款外,2009 年发行的 9.6 亿元公司债券及