PDF《福建省三星电气股份有限公司 董事、监事任免公告》

公告编号:2016-011

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3 证券代码:833637 证券简称:福建三星 主办券商:兴业证券 福建省三星电气股份有限公司 董事、监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2015 年年度股东 大会于

2016 年4月21 日审议并通过: 任命王汉钦为公司董事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止. 任命陈时水为公司监事, 任职期限自股东大会审议通过之日起至 第二届监事会届满之日止. 本次会议召开

20 日前以公告、书面方式方式通知全体股东,实 际到会股东

10 人,持有公司股份 70,200,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由王星荣主持. 以上决议表决情况为:

1、《关于增补王汉钦董事的议案》 同意股数 70,200,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%, 公告编号:2016-011

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3 弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%..

2、《关于增补陈时水监事的议案》 同意股数 70,200,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 100%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%, 弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%..

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事王汉钦持有公司股份 3,510,000 股,占公司股本的 5.00%. 该任命监事陈时水持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 鉴于独立董事黄印强、汤金木、何海翔提出辞职,故改王汉钦 为公司第二届董事会董事;

监事陈少华提出辞职,故改选陈时水为 公司第二届监事会监事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 新董事、监事任职后,公司董事、监事人数符合《公司法》、 《公 司章程》规定人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任免属于董事、监事的正常调整,对公司生产经营活动未产 生任何不利影响.

三、备查文件

1、《第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2016-011

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2、《第二届监事会第五次会议决议》

3、《2015 年年度股东大会决议》 福建省三星电气股份有限公司 董事会

2016 年4月22 日