PDF《无锡国联环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完...》

公告编号:2018-030 证券代码:834227 证券简称:国联环科 主办券商:西南证券 无锡国联环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届公告

一、董事会换届情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第二次临 时股东大会于

2018 年8月28 日审议并通过:选举李雄伟、姚远、 杨叙军、杨乐、蔡S杰为公司第二届董事会董事,任职自股东大会通 过之日起三年.

其中,李雄伟、姚远、杨叙军、杨乐为连任董事,蔡 S杰为新任董事,李雄伟为董事长,截止本公告之日公司董事不持有 公司任何股份.新任董事蔡S杰简历如下: 蔡S杰,男,汉族,1989 年6月生,江苏无锡人,2014 年7月参加工作,2016 年10 月入党,河海大学环境科学与工程专业毕业, 研究生文化. 现任无锡华光锅炉股份有限公司市政环境事业部经理助 理;

2007 年9月-2011 年6月,河海大学环境科学专业学习;

2011 年9月-2014 年7月,河海大学环境科学与工程专业学习;

2014 年7月-2017 年3月,无锡国联环保能源集团有限公司担任市政环境事业 部经理助理;

2017 年3月-至今,无锡华光锅炉股份有限公司担任市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-030 政环境事业部经理助理. 本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体股东, 实际到会股东

2 人,持有公司股份 49,999,000 股,占公司股份总数的 99.998%. 会议由董事长李雄伟主持. 上述人员的选举结果皆为:同意股数 49,999,000 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%.

二、监事会换届情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第二次临 时股东大会于

2018 年8月28 日审议并通过:选举倪松、沈雪瑜为 公司第二届监事会监事, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事浦 田共同组成公司第二届监事会,任职自股东大会通过之日起三年.其中,倪松为新任监事会主席,沈雪瑜、浦田为连任监事,截止本公告 之日公司监事不持有公司任何股份.新任监事会主席倪松简历如下: 倪松,男,汉族,1987 年10 月生,安徽蚌埠人,2013 年7月参 加工作,2011 年10 月入党,2009 年山东科技大学外语学院毕业,本 科学历;

2013 年南京大学法学院毕业, 研究生学历.

2013 年7月-2016 年5月,无锡国联发展(集团)有限公司担任法务职员;

2016 年6月-2017 年3月,无锡国联环保能源集团有限公司担任法务部经理助 理;

2017 年3月-至今,无锡华光锅炉股份有限公司担任法务部经理 助理. 公告编号:2018-030 本次会议召开

15 日前以书面方式通知全体股东, 实际到会股东

2 人,持有公司股份 49,999,000 股,占公司股份总数的 99.998%. 会议由监事会主席倪松主持. 上述人员的选举结果皆为:同意股数 49,999,000 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0%.

三、高级管理人员换届情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于

2018 年8月28 日审议并通过: 聘任杨叙军先生为公司 总经理、 聘任杨汉文为公司副总经理、 聘任安江虹为公司董事会秘书、 聘任孟静燕为公司财务总监.其中,杨叙军连任总经理、杨汉文连任 副总经理、安江虹连任董事会秘书、孟静燕为新任财务总监.截止本 公告之日公司高级管理人员不持有公司任何股份. 上述人员任期三年, 自本次董事会通过之日起至第二次董事会任 期届满时止,其中孟静燕为新任高管,其简历如下: 孟静燕,女,汉族,1976 年1月生,江苏无锡人.1994 年8月参加工作,2006 年6月入党,本科学历,会计师.现任无锡国联环 保科技股份有限公司财务部经理兼综合部经理.1991 年9月--1994 年7月,无锡市工业学校财务会计专业学习;

2003 年6月,南京财 经大学会计学专业自考毕业;

2008 年2月--2011 年1月,南京理工 大学会计学专业学习;

1994 年8月--2006 年3月,无锡山禾集团第 公告编号:2018-030 一制药有限公司, 财务部成本会计、 财务部经理;

2006 年4月--2007 年5月,无锡第二制药厂,财务部经理;

2007 年6月--2009 年7月, 无锡山禾集团福祈制药有限公司,财务部经理;

2009 年8月--2011 年10 月,无锡福祈制药有限公司,财务部经理;

2011 年11 月至今, 无锡国联环保科技股份有限公司,财务部经理兼综合部经理;

2018 年8月28 日起任公司财务总监. 本次会议召开以全体董事现场提议的方式召开, 实际到会董事

5 人.会议由董事长李雄伟主持.以上决议表决情况为:赞成

5 票, 反对

0 票,弃权0票.本次任免不需提交股东大会审议.

三、备查文件 与会董事签字确认的 《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董 事会第一次会议决议》 . 特此公告. 无锡国联环保科技股份有限公司 董事会

2018 年8月29 日