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2018 年年度报告 公告编号:2019-007

6 制有待改进.股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理 结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.但是由于 股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公 司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治 理提出了更高的要求.而公司管理层对于新制度仍在学习和理 解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高.随 着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展, 人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司 未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司 持续、稳定、健康发展的风险. 外汇波动风险 子公司杭州华诺主要开展皮鞋及其他皮制品的海外销售业 务, 本报告期内外销业务收入 2,407,776.04 元, 占营业收入比例 为85.74%. 由于外销是用美元定价来进行结算的,人民币对美 元汇率的波动能够直接影响公司以人民币折算的产品价格,从 而影响公司的毛利率.此外,汇率波动对公司的汇兑风险也产 生影响.报告期内,公司汇兑损失达到 33,379.08 元,相对净利 润的占比为 0.01%. 该汇兑损失形成的主要原因是受美元对人民 币汇率波动的影响.因此,如果汇率出现波动较大的情况,可 能会对公司的经营业绩产生一定的影响. 实际控制人控制不当的风险 公司控股股东张永兴持有公司 35.80%的股份,并担任公司 董事长、总经理;

张永兴的妻子程_持有公司 19.10%的股份, 并担任公司董事、董事会秘书.张永兴、程_系夫妻关系,为 公司实际控制人,二人可利用其控制地位,通过行使表决权, 对公司经营管理、发展战略、资金使用、人事安排等方面均能 产生决定性影响.虽然股份公司已经建立了较为完善公司治理 结构和内部控制制度,股份公司成立以来也未发生实际控制人 利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排 除未来实际控制人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他 方式对公司的重大事项施加不当控制或安排,这可能会给公司 经营和其他股东的利益带来风险. 公司现有规模偏小的风险 截止于

2018 年12 月31 日, 公司注册资本为 441.4024 万元, 资产总计 646.51 万元,股东权益合计 296.70 万元.公司资产规 模、股东权益规模较小、抵御风险的能力有限,目前公司的经 营重点在于国内市场的开拓以及新产品的研发设计上,需要大 量的资金及人员配备.虽然目前公司经营状况良好,且面对市 场变化能够做出快速反应.但是,如果宏观经济形势和外部监 管环境发生变化,公司不能及时做出调整,可能使公司面临一 定的经营风险. 公司转型风险

2018 年下半年,受政府规划影响,公司厂房进行了搬迁.搬 迁对公司的主营业务-制鞋业务带来了重大影响.借此契机,经 董事会研究,决定对公司提出新的发展方向,对其业务进行调 整,重新规划,实施战略转型.公司将转向多元化经营,不仅 是传统的制鞋行业,高新产业领域、批发零售行业都会有新的 涉及.但众所周知,转型之路曲折而漫长.因此,公司未来经 广州市中冠智能科技股份有限公司

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7 营中可能存在因转型失利,影响公司持续、稳定、健康发展的 风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 广州市中冠智能科技股份有限公司