PDF《大团结农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告》

公告编号:2019-004

1 证券代码:872500 证券简称:大团结 主办券商:安信证券 大团结农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月29 日2.会议召开地点:安徽省六安市叶集区团结路

1 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月12 日以电话通知和书面通知 方式发出 5.会议主持人:董事长张盛阳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:大团结农业股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第四次会议于

2019 年4月29 日召开. 会议通知已于

2019 年4月12 日以电话通知和 书面通知得方式通知全体董事,本次会议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名,本次会议由 张盛阳先生主持.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-004

2 总经理代表公司经营管理层,向董事会报告

2018 年度的经营管理工作,并对2019 年经营管理工作提出计划. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需提交股东大会表决审议. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》赋予公司董事会的职责,将2018 年董事会全 年的工作情况汇报,总结

2018 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作 情况,制定

2019 年的工作计划及目标. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 详见公司

2018 年4月29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上发布的《大团结农业股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》 (公告编号: 2019-003) 、 《大团结农业股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-002) 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-004

3 根据公司

2018 年审计报告,报告

2018 年公司审计报告财务决算情况. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司在总结