PDF《大团结农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告》

2018 年经营情况和分析

2019 年经营形势的基础上,结合

2019 年经营目标和市场开拓情况,本着客观求实的原则,编制了

2019 年度财务预算 报告. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司章程规定和目前公司的实际情况, 公司

2018 年度利润分配预案为: 本年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于续聘

2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 根据 《公司章程》 的规定, 拟续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司

2019 年度财务审计机构. 公告编号:2019-004

4 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于追认

2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的 《大团结农业股份有限公司关于追认

2018 年度超出预计的日常性关联交易》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 因董事张盛阳与本议案存在关联关系,故回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于召开

2018 年年度股东大会》议案 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《大团结农业股份有限公司

2018 年年度 股东大会通知的公告》 (公告编号:2019-006) 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(十)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》 议案 1.议案内容: 《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》 公告编号:2019-004

5 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《大团结农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决 议》 大团结农业股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日