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哈尔滨哈投投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件 2016年1月29日 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 目录

一、会议议程

二、注意事项

三、审议议案:

1、 《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

3、《关于公司募集配套资金的议案》

4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

5、《关于及其摘要的议案》

6、《关于本次重大资产重组不构成第十三条规 定的借壳上市的议案》

7、《关于签署附条件生效的的议案》

8、《关于提请股东大会批准哈尔滨投资集团有限责任公司免于以要约收购方式增 持公司股份的议案》

9、《关于本次发行股份购买资产符合第四条规定的议案》

10、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》

12、《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

14、《关于修改的议案》

15、《关于修改的议案》

16、《关于公司未来三年股东回报规划(2016 年-2018 年)的议案》

17、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》

18、《关于修改的议案》 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程 时间:2016 年1月29 日 现场会时间:2016 年1月29 日下午 14:00 时 地点:哈尔滨市松北区创新二路

277 号哈尔滨经济创新研发中心大厦

29 层(公司 会议室) 序号 议程 一 宣布会议开始 二 宣读股东大会注意事项 三 议案

1、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议 案》

3、《关于公司募集配套资金的议案》

4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

5、《关于及其摘要的议案》

6、《关于本次重大资产重组不构成第十三条规定的借壳上市的议案》

7、《关于签署附条件生效的的议案》

8、《关于提请股东大会批准哈尔滨投资集团有限责任公司免于以要 约收购方式增持公司股份的议案》

9、《关于本次发行股份购买资产符合第四条规定的议案》

10、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

12、《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告 的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 案》

14、《关于修改的议案》

15、《关于修改的议案》

16、《关于公司未来三年股东回报规划(2016 年-2018 年)的议 案》

17、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 的议案》