PDF《新疆库尔勒香梨股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决...》

1 股票代码:600506 股票简称:香梨股份 公告编号:临2016―006 号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第五届董事会第二十 八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)本次董事会会议的通知及文件已于

2016 年4月8日分别以电子邮件和 电话通知等方式发出.

(三)本次董事会会议于

2016 年4月20 日以现场和通讯表决相结合的方式 在公司二楼会议室召开.

(四)本次董事会会议应出席董事

7 名,实际出席董事

7 名.

(五)会议由董事长刘S东先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会 议.

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于的议案》 .

(二)以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于换届选举非独立董事 的议案》 . 鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、 《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定,公司决定对董事会进行换届选举.第六届董事会由

7 名董事组成,其中

4 名为非独立董事、3 名为独立董事.董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任 期三年. 同意公司股东提名刘S东先生、康莹女士、邱益军先生、程利刚先生为第六 届董事会非独立董事候选人. 本议案需提请

2015 年年度股东大会审议.

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(三)以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于换届选举独立董事的 议案》. 同意公司股东提名龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生为第六届董事会独立 董事候选人. 本议案需提请

2015 年年度股东大会审议.

(四)以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的 议案》 . 鉴于徐振丽女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,根据《中华人民共 和国公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定,同意公司聘任史兰花女士为证券事务代表(个人简历详见 附件 2) ,任期与第五届董事会任期一致. 史兰花女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,将参加上海证券 交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训. 徐振丽女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责,公司董事会对徐振 丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢.

(五)以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开

2015 年年 度股东大会的议案》 . 具体内容详见同日披露的《关于召开

2015 年年度股东大会的通知》 .

三、独立董事意见 具体内容详见同日期披露的独立董事意见. 特此公告. 附件:

1、董事候选人个人简历

2、证券事务代表个人简历 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二一六年四月二十日

3 附件 1:董事候选人个人简历 刘S东:男,汉族,中共党员,1963 年10 月出生,硕士,高级工程师.曾任 中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰新华实 业有限公司副总经理、总经理.现任新华水利控股集团公司副总经理;