PDF《柳州爱格富食品科技股份有限公司》

公告编号:2019-017

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3 证券代码:430535 证券简称:柳爱科技 主办券商:招商证券 柳州爱格富食品科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、日常性关联交易概述

(一)表决和审议情况

2019 年4月28 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》,表决结果:同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票,因董事刘果、毛明华与本议案表决事项存在关联关系,上 述两名董事回避本议案的表决,该议案将提交

2018 年年度股东大会审议.

(二)预计日常性关联交易基本情况

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易属于公司正常业务范围,不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方关系概述 关联方名称 关联交易事项 预计发生金额 (万元) 上年实际发生 金额 柳州市同卓食品添加 剂有限公司 销售蔗糖酯、 磷酸盐产品 100.00 以2018 年年报 数据为准 柳州市同卓食品添加 剂有限公司 采购复配稳定剂原料 100.00 以2018 年年报 数据为准 北京爱格富科技发展 有限公司 财务资助 3,000.00 以2018 年年报 数据为准 公告编号:2019-017

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3 关联方北京爱格富科技发展有限公司为柳州爱格富食品科技股份有限公司 的控股股东,持有公司 45.00%的股权.关联方柳州市同卓食品添加剂有限公司 为公司主要股东直系亲属实施重大影响的企业.

三、交易协议的主要内容

(一) 公司向关联方柳州市同卓食品添加剂有限公司销售蔗糖酯、磷酸盐产 品及购买复配稳定剂原料.

(二) 关联方北京爱格富科技发展有限公司为公司及其控股子公司提供有偿 的财务资助.

1、资助人:控股股东北京爱格富科技发展有限公司

2、金额:不高于人民币 3,000.00 万元(含3,000.00 万元);

3、期限:以双方正式签订的合同为准;

4、利率:不高于公司向银行贷款的同期利率.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向柳州市同卓食品添加剂有限公司出售和采购产品,均为公司正常业 务.北京爱格富科技发展有限公司对公司及其控股子公司提供有偿的财务资助, 利率不高于公司向银行贷款的同期利率.上述关联交易是以市场价格为基础,并 不违反相关的定价政策,不存在损害公司及股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营正常所 需,有利于促进公司长远发展,符合公司和全体股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司日常业务开展, 不存在损害公司及其他非关联股东 利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响.

六、备查文件目录 《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 柳州爱格富食品科技股份有限公司 公告编号:2019-017

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3 董事会

2019 年4月29 日