PDF《Disclosure》

一、2011年预计金额与实际执行情况对比表 关联方 2011年预计 金额 2011年实际 发生额 差异 海南航 空股份 有限 公司 1.73亿元 1.88亿元 0.15亿元

二、超额关联交易的原因 2011年度海南航空新线路的不断开通以及民航客流量不断增加,海南航空的配餐需求量 持续加大,致使公司与海南航空的关联交易超出预计金额.

三、超额部分的定价依据及定价原则 超额部分的关联交易均为公司向海南航空及其旗下子公司提供配餐服务发生的日常关 联交易. 严格依据市场定价,遵循公平、公正、公开原则,此关联交易未导致资金占用,不存在 损害公司及全体股东利益的情形.

四、超额部分关联交易的审议程序 2012年2月14日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了 《 关于与海南航空2011年度 关联交易超额的议案》 . 会议的召开及表决程序符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,无关 联董事需要回避表决,此议案无需提交公司股东大会审议.

五、独立董事意见 公司独立董事认为:2011年度公司与海南航空关联交易超出预计金额事宜,经认真审查, 为日常经营性交易,符合《 配餐服务框架合同》 的约定,有助于保持公司经营业务稳定,所涉及 关联交易事项的交易方式和定价原则未发生变更,交易公允,不损害公司及全体股东利益. 同时,公司今后需要在上一年度日常关联交易基础上,提高对当年日常关联交易预计的准确性.

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事意见. 特此公告 易食集团股份有限公司董事会 二一二年二月十五日 证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2012-003 易食集团股份有限公司董事会关于召开 二一二年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏. 易食集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经第六届董事会第十五次会议审议决定于 2011年3月2日上午9:30时召开公司2012年第一次临时股东大会. 本次股东大会采取现场投票 方式进行,现将2011年第一次临时股东大会相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况 ㈠召开时间:2012年3月2日( 星期五) 9:30时,会期半天 ㈡会议地点:宝鸡高新君悦国际酒店会议室 ㈢会议召集人:公司董事会 ㈣召开方式:现场投票方式表决,其中补选董事、监事采用累积投票制.

二、本次股东大会审议事项 ㈠审议《 关于补选第六届董事会董事的议案》 ;

㈡审议《 关于补选第六届监事会监事的议案》 ;

㈢审议《 关于修订〈 公司章程〉 的议案》 .

三、出席会议对象

1、截止2012 年2月23日( 星期四) 下午3:00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师;

3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席( 授权委托书详见附件) .

四、参加会议登记办法 ㈠登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

2、法人股东应持营业执照复印件( 加盖公司印章) 、法定代表人证明或法定代表人授权委 托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;