PDF《2018 年度社会责任报告》

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2018 年度社会责任报告

1 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2018 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

本报告是中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称 北方稀土或公司)连续第十一年向社会发布的社会责任报告. 报告范围: 北方稀土及所属分子公司. 报告时间: 2018年1月1日~2018年12月31日. 报告数据说明: 本报告引用的财务数据与年度报告保持一致, 其他数据来自公司 内部统计,部分数据根据内容需要前后有所延伸. 报告参考标准: 上海证券交易所 《上市公司环境披露指引》 及中国社会科学院 《中 国企业社会责任报告编写指南》等相关规定. 报告可靠性声明: 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任. 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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一、股东权益保护

(一)公司治理 公司严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的要求,健全公司治理,促进规范运作.结合公司 治理实际,制定《北方稀土完善董事会建设规范法人治理结构实施方 案(试行) 》 ,进一步强化公司不同治理主体间的权责边界,健全授权 体系. 公司股东大会、 董事会、 监事会、 经理层各司其职、 相互制衡、 高效运转,决策、执行、监督质量和效率不断提升. 2018年,公司共召开股东大会5次、董事会12次、监事会8次,审 议通过51项议题.独立董事充分发挥自身作用,建言献策,对重大事 项发表独立意见, 良好的公司治理切实维护了股东特别是中小股东利 益.

(二)价值创造

2018 年,国家继续扶持和规范稀土行业发展,推进供给侧结构 性改革, 引导行业提档升级、 创新绿色高质量发展.受供需变化、 环 保回头看 、政策预期以及中美贸易摩擦等多重因素叠加影响,稀土 产品价格稳中趋弱,低位震荡.面对低迷的市场形势,公司强化市场 意识,加强预判研判,科学制定营销策略,积极拓展营销渠道,根据 市场形势调整销售结构,加大紧俏产品生产销售力度,辅之以内产外 购创新模式,持续提升产品市场占有率.充分发挥下属国贸公司作用 开展稀土及非稀土、有色金属等贸易,努力增加贸易量,扩大营收规 模.生产与营销协同发力,提升了企业经济效益.

2018 年,公司实现营业收入 139.55 亿元,同比增长 36.76%,实 现归属于上市公司股东的净利润 5.84 亿元,同比增长 45.46%,上缴 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

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3 各类税金 5.61 亿元.公司在实现较好经营业绩的同时,促进了地区 经济发展.

(三)信息披露 信息披露是维护投资者知情权的重要体现.公司按照《中华人民 共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》 的规定,坚持做好信息披露工作,提高信息披露质量,真实、准确、 完整、及时、公平地履行信息披露义务,切实维护股东特别是中小股 东的合法权益. 2018年,公司披露定期报告4次、临时公告54次.信息披露工作 未出现补充、更正等情形,在沪市上市公司2017-2018年度信息披露 工作评价中首获A(优秀)级评价,沪市1437家上市公司中仅有200 余家公司获得A级评价,公司信息披露工作再上新台阶.