PDF《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司》

公告编号 2017-007 证券代码:870416 证券简称:天章股份 主办券商:国联证券 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 关于延迟

2016 年年度股东大会的通知公告 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司(以下简称"公司")在 全国中小企业股份转让系统(以下简称"股转公司")制定披露平台 (http://neeq.

com.cn/)发布了

2016 年年度股东大会的通知公告 (公告编号:2017-006),根据该公告,公司原定于

2017 年5月16 日召开

2016 年年度股东大会,现因公司董事因工作原因出国,经公 司董事会慎重考虑后决定延期召开

2016 年年度股东大会,公司将另 行通知会议召开时间.

一、原会议召开基本情况

(一)原股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会

(二)原会议召开日期和时间

2017 年5月16 日10:00 至2017 年5月16 日12:00

(三)原股权登记日

2017 年5月15 日

(四)会议审议事项 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号 2017-007 议案一:《关于

2016 年度董事会工作报告的议案》 议案二:《关于

2016 年监事会工作报告的议案》 议案三: 《关于

2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 议案四: 《关于

2016 年年度审计报告的议案》 议案五: 《关于

2016 年度财务决算报告的议案》 议案六: 《关于

2017 年财务预算报告的议案》 议案七: 《关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

2016 年利 润分配报告》 议案八: 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度审计机构的议案》

二、股东大会延迟的原因 因本公司董事因工作原因出国, 经公司董事会慎重考虑后决定延 期召开

2016 年年度股东大会的决定, 公司对延期召开

2016 年年度股东大会给投资者带来的不便深表 歉意. 特此公告 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 董事会

2017 年5月16 日