PDF《狠抓防汛防大灾》

13198063393 参与讨论.未下载 《无限乐山》 的读者请扫描二维码 下载安装. (本报记者 张家华 整理) 加强第三极品牌的塑造和推广 四川永丰纸业股份有限公司(以 下简称 公司 )

2014 年年度股东大会于

2015 年6月26 日在沐 溪镇竹海大酒店召开.到会股东及股东代表

41 人, 代表股数 3546.4254 万股,占公司总股本的 65.62%, 会议符合 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,合 法有效.公司董事长吴和均先生主持本次股东大会, 公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了会议. 会议采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议 案: 经出席会议的股东 (包括股东代表) 所持表决权的 二分之一以上票数通过如下普通议案:

一、

2014 年度董事会工作报告 以3546.4254 万股同意,

0 股反对,

0 股弃权, 同意 股数占本次会议有效表决权股份数 100%, 审议通过了 《2014 年度董事会工作报告》 .

二、

2014 年度监事会工作报告 以3546.4254 万股同意,

0 股反对,

0 股弃权, 同意 股数占本次会议有效表决权股份数 100%, 审议通过了 《2014 年度监事会工作报告》 .

三、

2014 年度财务决算报告 以3546.4254 万股同意,

0 股反对,

0 股弃权, 同意 股数占本次会议有效表决权股份数 100%, 审议通过了 《2014 年度财务决算报告》 .

四、

2015 年度财务预算方案 以3546.4254 万股同意,

0 股反对,

0 股弃权, 同意 股数占本次会议有效表决权股份数 100%, 审议通过了 《2015 年度财务预算方案》 .

五、

2014 年度利润分配预案 以3546.4254 万股同意,

0 股反对,

0 股弃权, 同意 股数占本次会议有效表决权股份数 100%, 审议通过了 《2014 年度利润分配预案》 . 同意本年度暂不实施利润 分配.

六、 关于聘请会计师事务所的议案 以3546.4254 万股同意,

0 股反对,

0 股弃权, 同意 股数占本次会议有效表决权股份数 100%, 审议通过了 《关于聘请会计师事务所的议案》 . 经出席会议的股东 (包括股东代表) 所持表决权的 三分之二以上票数通过如下议案:

七、 关于修改 〈公司章程〉 的议案 以3546.4254 万股同意,

0 股反对,

0 股弃权, 同意 股数占本次会议有效表决权股份数 100%, 审议通过了 《关于修改 〈公司章程〉 的议案》 . 二一五年六月二十六日 四川永丰纸业股份有限公司

2014 年度股东大会决议 四川永丰纸业股份有限公司二一四年年度股东大会决议 遗失声明 乐山市瑞廷商贸有 限公司《营业执照》副本:511100000027207 号, 不慎遗失, 特此声明 作废. 乐山市瑞廷商贸有 限公司

2015 年6月30 日 遗失声明 乐山市市中区世盛源果 蔬专业合作社 《营业执照》 正、 副本: 511102NA000117X 号及《组织机构代码证》 正、 副本:

584224517 号, 不慎遗失, 特此声明作废. 乐山市市中区世盛源果 蔬专业合作社

2015 年6月30 日 (上接第

1 版) 端午节期间,位于五通桥桥滩 商业街的龙濯酒店对市民开放,不 少........