PDF《美的集团股份有限公司》

5 收购请求权股权登 记日 指2019 年5月7日

二、有权申报行使收购请求权的股东 本公司拟于收购请求权股权登记日后向美的集团异议股东派发收购请求 权.于收购请求权股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的收购请求权目 标股东均可按本公告的规定在收购请求权申报期间对其所持有的全部或部分美 的集团 A 股股票申报行使收购请求权. 登记在册的美的集团异议股东行使收购请求权需同时满足以下条件:

1、在 本次换股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的相关议案及逐项表决的 各项子议案、 就关于签订本次合并协议的相关议案表决时均投出有效反对票;

2、 自美的集团审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起,作为有效登记 在册的美的集团股东,持续持有代表该反对权利的股票直至收购请求权实施日;

3、在收购请求权申报期内成功履行相关申报程序.满足上述条件的股东仅有权 就其投出有效反对票的股份申报行使收购请求权.美的集团异议股东在本次美 的集团换股吸收合并股东大会股权登记日之后发生股票卖出行为(包括但不限 于被司法强制扣划等)的,享有收购请求权的股份数量相应减少;

美的集团异 议股东发生股票买入行为的,享有收购请求权的股份数量不增加,该等股份不 享有收购请求权. 持有以下股份的登记在册的美的集团异议股东无权就其所持股份主张行使 收购请求权:

1、存在权利限制的美的集团股份,如已设定了质押、其他第三方 权利或被司法冻结等法律法规限制转让的股份;

2、其合法持有人以书面形式向 美的集团承诺放弃美的集团异议股东收购请求权的股份;

3、其他根据适用法律 不得行使收购请求权的股份. 通过融资融券信用证券账户持有美的集团股票且需要进行异议股东收购请 求权申报的投资者,应最晚于股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其 对应的普通证券账户(划转后方能获得收购请求权派发) ,在派发日,该部分股

6 票对应的收购请求权将被派发至该投资者的普通证券账户,投资者在申报日仅 能通过普通证券账户进行行权申报.请前述投资者及时联系其所在的融资融券 业务证券公司咨询及开展相关划转工作,在证券公司确认其满足异议股东条件 后,要求证券公司按照本公告附件的要求向本公司提交相关文件;

请开展相关 融资融券业务证券公司参阅本公告附件,提醒督促客户进行上述划转并及时向 本公司提供异议股东名册等信息. 已开展约定购回式证券交易的收购请求权申报主体,应于收购请求权股权 登记日的前一交易日及时办理提前购回手续,否则将不予派发收购请求权.参 与股票质押式回购交易的收购请求权申报主体需要申报收购请求权的,应不晚 于收购请求权申报日的前一交易日办理提前购回手续. 收购请求权派发完毕后,即进入申报程序.根据本次换股吸收合并方案,在 申报日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00(申报日另行公告)内履行有效申 报程序的美的集团收购请求权目标股东可以按照本公司的规定申报行使收购请 求权.

三、收购请求权的基本条款

(一)收购请求权的代码及简称 代码:038030 简称:美的 MDP2

(二)收购请求权的标的证券 标的证券代码:000333 标的证券简称:美的集团