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2012 年度股东大会会议资料 二O一三年五月

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2012 年度股东大会议程 会议时间:

2013 年5月24 日下午 14:30 时;

会议地点: 公司会议室 (黄石市经济技术开发区金山大道东6 号) 会议主持: 董事长杨百昌先生

一、 宣布大会开始,通报股东到会情况;

二、 宣读、审议各项议案: 1.

审议

2012 年度董事会工作报告;

2. 审议

2012 年度监事会工作报告;

3. 审议

2012 年度报告及摘要;

4. 审议

2012 年度财务决算报告;

5. 审议公司

2012 年度利润分配的议案;

6. 审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案;

7. 审议

2013 年度公司授信额度的议案;

8. 审议

2013 年度公司对外担保的议案;

9. 审议公司

2012 年度日常关联交易执行情况以及

2013 年度日常关联交易预计 的议案;

10. 审议

2012 年度独立董事述职报告的议案;

三、 董事、高管人员回答股东提问;

四、 股东对以上议案进行表决;

五、 宣布计票、监票人选及计票;

六、 宣读法律意见书;

七、 宣布表决结果及股东大会决议;

八、 宣布大会结束.

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2012 年度股东大会第一项议题 黄石东贝电器股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 大家下午好! 现在我代表董事会向各位汇报

2012 年董事会工作情况, 请予审议.

一、

2012 年度董事会工作回顾

2012 年,在全球经济疲软、家电市场不振的情形下,公司董事会根据全球冰箱 压缩机发展方向,结合国内竞争态势进行了全面细致的研究,要求全体干部员工以 饱满的工作激情抢抓市场机遇迎接市场挑战,努力在 跨越式发展 中有新作为;

在 产品创新 上取得新突破;

在建设 一流企业 上取得新成效.一年来,公司 积极开拓市场,加速产品转型,提升产品质量,强化各项管理工作,实现压缩机年 产销突破两千万台的历史性跨越. 1) 、生产经营情况 报告期内,公司共实现营业收入 411,588 万元,同比增长 2.86%;

实现营业利 润11,103 万元,同比增长 31.7%.生产压缩机

2025 万台,同比增长 14.75%;

销售 压缩机

2002 万台,同比增长 6.72%. 2) 、全年公司重点抓了以下几方面的工作: (1)着力抓好两个市场、主业稳步增长 国内市场方面,公司积极与国内主流冰箱公司建立战略合作关系,联合进行产 品技术的创新,提高市场反应速度,在扩大市场销量的同时提升了产品品质.坚持 开发和研究高效节能小型化压缩机,用高品质来满足电冰箱用户的需求. 国际市场方面,在传统的欧美一级市场一蹶不振,发展中的新兴市场又面临货 币贬值、进口乏力的形势下,公司注重营销策划,调整营销结构,突出目标市场战 略,确保

2012 年保持了

2011 年持续增长的态势,全年累计出口压缩机 384.8 万台, 同比增长 11.6%.全球知名家电商惠而浦、西门子、意黛喜等公司已把我们列为重要 战略合作伙伴,惠而浦公司授予公司

2012 年度合作伙伴进步奖. (2)着力转化科研成果、研发持续创新 公司一贯重视技术创新,孜孜不倦追求卓越是我们的研发理念,2012 年1月, 公司 LM76PY 高效节能变频压缩机等五个科技项目