PDF《黄石东贝电器股份有限公司》

6、2012 年5月24 日,公司召开了

2012 年第五次临时董事会,会议审议通过了 如下议案: 1)《推选董事会提名委员会委员》的议案;

2)《推选董事会薪酬与考核委员会委员》的议案;

3)《推选董事会薪酬与考核委员主任委员》的议案;

4)《公司信息披露管理制度(2012 年修订) 》的议案;

5)《关联交易决策制度》的议案;

7、

2012 年6月20 日, 公司召开了

2012 年第六次临时董事会, 会议审议通过了: 《关于湖北证监局现场检查相关问题的整改报告》

8、

2012 年8月10 日, 公司召开了

2012 年第七次临时董事会, 会议审议通过了: 《关于本公司控股子公司转让黄石东贝机电集团有限责任公司 41.42%股权》的议案

9、2012 年8月23 日,公司召开了五届四次董事会,会议审议通过了: 《公司

2012 年半年度报告及摘要》

10、2012 年10 月26 日,公司召开了五届六次董事会,会议审议通过了如下议 案: 1)《公司

2011 年三季度报告》的议案;

2)关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案;

11、2012 年11 月7日,公司召开了

2012 年第八次临时董事会,会议审议通过

6 了如下议案: 1)《聘请内控审计会计师事务所并授权董事会决定其报酬》的议案;

2)《关于控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司 41.42%股权暨关联交 易》的议案;

3)《召开

2012 年第二次临时股东大会》的议案;

三、 报告期内董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2012 年度内,公司董事会召集召开了

3 次股东大会.会议具体情况如下:

1、2012 年2月9日,公司

2012 年第一次临时股东大会在公司会议室召开,大 会采用记名投票方式通过了《关于购买法瑞西公司所持芜湖欧宝机电有限公司 35% 股权的议案》 ;

2、2012 年5月24 日,公司

2011 年度股东大会在公司会议室召开,大会采用记 名投票方式通过了如下议案: 1)2011 年度董事会工作报告;

2)2011 年度监事会工作报告;

3)2011 年度报告及摘要;

4)2011 年度财务决算报告;

5)关于公司

2011 年度利润分配预案的议案;

6)关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;

7)公司

2012 年度总授信额度的议案;

8)公司

2012 年度担保的议案;

9)关于

2011 年度日常关联交易执行情况以及

2012 年度日常关联交易预计的议 案;

10)关于选举公司独立董事的议案;

3、2012 年11 月23 日,公司

2012 年第二次临时股东大会在公司会议室召开, 大会采用记名投票方式通过了如下议案: 1)聘请内控审计会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案;

2)控股子公司出售黄石东贝机电集团有限责任公司41.42%股权暨关联交易的议 案;

3)落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案;

四、 报告期内完善公司法人治理结构情况 报告期内,公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求,不断完善公司法人 治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平.公司股东大会、董事

7 会、监事会均能按照相关规章制度规范地召开,经营活动严格执行相关决策审批程 序和规则,公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范 性文件的规定.