PDF《山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公...》

公告编号:2017-003 1/

6 证券代码:834117 证券简称:山东绿霸 主办券商:中泰证券 山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东绿霸化工股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会 第十一次会议于2017年4月25日上午9时在公司会议室召开. 会议应到 董事5名,实到董事5名,会议通知于2017年4月9日以书面形式通知各 位董事.董事长赵焱先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列 席了会议. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于的议案》 ;

议案内容: 《2016年度总经理工作报告》 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2017-003 2/

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2、审议通过《关于的议案》 ,并提请 股东大会审议;

议案内容: 《2016年度董事会工作报告》 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、审议通过《关于的议案》 ,并提请股 东大会审议;

议案内容: 《2016年度财务决算报告》 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

4、审议通过《关于的议案》 ,并提请股 东大会审议;

议案内容: 《2017年度财务预算报告》 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

5、 审议通过 《关于的议案》 , 并提请股东大会审议. 议案内容: 《关于的议案》 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

6、审议通过《关于的议案》 ,并提请股 东大会审议;

议案内容:根据2016年年度报告,截至2016年12月31日,母公司 公告编号:2017-003 3/

6 可供分配给股东未分配利润为410,448,083.67 元. 公司拟以权益分派实施时股权登记日时的总股本为基数, 以截至 2016年12月31日未分配利润向全体股东每10股送红股5股,合计转送 80,000,000股(每股面值1元),送股后公司股本为240,000,000股 (最 终以中国证券登记结算公司登记结果为准. ) . 公司本次利润分配所涉个税适用 《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)及其他相关 税收政策. 表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 议案内容: 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 . 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

8、审议通过《关于由关联方为公司借款提供担保的议案》 ,并提 请股东大会审议;

议案内容:为支持公司发展,解决公司向银行借款的担保问题, 公司实际控制人、控股股东赵焱、公司股东赵然、赵传淑、子公司法 人代表索存川、孙衍坤拟为公司向银行申请的不超过人民币 30,000 万元综合授信额度无偿提供连带责任担保, 具体以和银行签订的借款 公告编号:2017-003 4/

6 合同为准,总额度内可以循环使用,有效期一年. 回避表决情况:该议案涉及关联交易,赵焱、赵然、索存川和孙 衍坤四人均属于关联董事,根据公司章程第一百二十三条规定,出席 董事会的无关联董事人数不足3人的, 该事项直接提交股东大会审议.