PDF《山东绿泉环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会...》

公告编号:2018-027

1 证券代码:872171 证券简称:绿泉环保 主办券商:中泰证券 山东绿泉环保科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月14 日2.会议召开地点:济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

6 号楼

1602 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长周焕祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、 召开及议案审议情况符合 《中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 17,107,350 股,占公司有表决权股份总数的 99.35%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容: 公告编号:2018-027

2 1)根据资本公积及未分配利润转增股本完成的实际情况对《公司章程》中的第四 条公司注册资本进行相应的修改: 修改前"第四条 公司注册资本为人民币 1110.9 万元. " 修改后"第四条 公司注册资本为人民币 17,218,950.00 元. " 2)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定对《公 司章程》中的第三十九条除日常性关联交易之外的其他关联交易审批权限进行修改: 修改前 "第三十九条 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易.日常性关 联交易指公司和关联方之间发生的购买或销售产品、商品、动力;

提供或接受劳务;

委 托或者受托销售;

投资(含共同投资、委托理财、委托贷款等) ;

财务资助(公司接受 的) ;

接受担保;

租入或者租出资产;

签订许可协议等的交易行为.除了日常性关联交 易之外的为偶发性关联交易. 对于每年发生的日常性关联交易,公司应当在披露上一年 度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披 露.对于预计范围内的关联交易,公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类,列表 披露执行情况.对于在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额 的, 股东大会审议权限如下: 公司与其关联人达成的交易金额占公司最近一期经审计净 资产超过 30%(不含 30%)的关联交易.除日常性关联交易之外的其他关联交易,公 司应当经过股东大会审议决定. " 修改后 "第三十九条 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易.日常性关 联交易指公司和关联方之间发生的购买或销售产品、商品、动力;

提供或接受劳务;

委 托或者受托销售;

投资(含共同投资、委托理财、委托贷款等) ;

财务资助(公司接受 的) ;

接受担保;

租入或者租出资产;

签订许可协议等的交易行为.除了日常性关联交 易之外的为偶发性关联交易. 对于每年发生的日常性关联交易,公司可以在披露上一年 度报告之前, 对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披 露.对于预计范围内的关联交易,公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类,列表 披露执行情况.对于在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额 的, 股东大会审议权限如下: 公司与其关联人达成的交易金额占公司最近一期经审计净 资产超过 30%(不含 30%)的关联交易. 公告编号:2018-027