PDF《攀枝花新钢钒股份有限公司》

股票代码:000629 股票简称:攀钢钢钒 公告编号:2008-16 证券代码:031002 证券简称:钢钒GFC1 证券代码:115001 证券简称:钢钒债1 攀枝花新钢钒股份有限公司 (注册地址:四川省攀枝花市弄弄坪) 发行股份购买资产、换股吸收合并 暨关联交易报告书摘要 (草案) 交易对方 地址 攀枝花钢铁(集团)公司 四川省攀枝花市向阳村 攀枝花钢铁有限责任公司 四川省攀枝花市向阳村 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 四川省成都市青白江区团结南路268号 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 四川省江油市江东路195号 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 重庆市巴南区走马二村51号 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 四川省江油市江东路195号 独立财务顾问 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要

2 2008年月日攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要

3 公司声明 本发行股份购买资产、 换股吸收合并暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次重大资产重组的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容.

发行股份购买 资产、换股吸收合并暨关联交易报告书全文同时刊载于巨潮资讯网(

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备查文件的查阅方式为:电子文件刊载于巨潮资讯网,文 本文件存放于本公司证券事务部. 投资者若对本发行股份购买资产、 换股吸收合并暨关联交易报告书及其摘要存在任 何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行股份购买资产、换股吸收合并暨 关联交易报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告书及其 摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会、其它政府部门对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次 重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要

4 重大事项提示

1、本次发行股份购买资产、换股吸收合并攀渝钛业及换股吸收合并ST长钢共同构 成公司本次重大资产重组不可分割的组成部分,其中任何事项未取得所需的批准(包括 但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次交易自 始不生效.

2、2008年4月11日,国资委作出《关于攀枝花钢铁(集团)公司资产整合整体上市 的批复》(国资改革[2008]364号),原则同意攀枝花钢铁(集团)公司资产整合整体 上市的方案.本次重大资产重组所涉及的国有资产评估结果须报国资委备案确认.本次 重大资产重组还须提请中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核, 并须取得中国证 监会的核准,公司能否取得中国证监会的核准及核准的时间都存在不确定性.此外,本 次交易须取得中国证监会对于攀钢集团及其一致行动人要约收购攀钢钢钒股份义务的 豁免,攀钢集团及其一致行动人能否取得上述豁免存在不确定性.