PDF《攀枝花新钢钒股份有限公司》

2007年6月25日公司实施10送1转增1的2006年年度分配方案,行权比例及 行权价格相应调整为1:1.2及3.266元/股.2007年12月12日前的十个交易日为本公司权 证第一次行权期,在此期间,行权权证共计1.86亿份,合计增加本公司股本2.23亿股. 目前,本公司权证尚剩余6.14亿份未行权,如全部行权将新增本公司股本约7.37亿股. 2008年12月12日前的十个交易日为公司权证最后一次行权期. 如本公司的权证持有人在现金选择权申报股权登记日之前行权, 则持有权证行权所 新增股份并于现金选择权申报股权登记日登记在册的股东有权获得现金选择权. 如本公 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要

6 司的权证持有人在现金选择权申报股权登记日之后行权, 则持有权证行权所新增股份的 股东无权获得现金选择权,无法申报及实施现金选择权,在该等情况下,权证行权后, 公司的社会公众持股量将会提高, 从而降低本次交易后公司股权分布情况不符合上市要 求的风险. 本次交易实施时间具有一定的不确定性. 该等不确定性将可能影响本公司股票的市 场价格,从而也影响权证的市场价格. 公司提请本公司权证持有人对上述因素予以关注, 并结合其它信息披露资料适当判 断及进行投资决策.

6、攀钢钢钒对2008年的盈利情况进行了预测,中瑞华对相关盈利预测进行了审核 并出具了审核报告.由于近期产品价格及铁矿石、煤炭、焦煤、硫磺等原材料价格剧烈 波动,对公司2008年经营业绩带来一定的不确定性,且盈利预测期内还可能出现对公司 的盈利状况造成影响的其它因素,比如行业出现的新变化、新政策的出台以及发生自然 灾害等不可抗力,因此,尽管该备考合并盈利预测中的各项假设遵循了谨慎性原则,但 由于公司对上述因素无法准确判断并加以量化, 仍可能出现实际经营成果与盈利预测结 果存在一定差异的情况.公司提请投资者对上述风险予以关注,并结合其它信息披露资 料适当判断及进行投资决策.

7、2008年5月12日,我国四川省汶川县发生了里氏7.8级地震,给我国部分地区特 别是四川省带来了重大的经济损失, 不同程度地影响了四川省和重庆市企业正常的生产 经营活动.本公司、被吸并方和标的资产主要位于四川省和重庆市,在本次地震中受到 了不同程度的影响.本公司于2008年5月12日发布了公告,称 本公司地处四川省西南 地区,距地震中心较远,截止目前尚未受到地震影响,生产经营情况正常 .攀渝钛业 于2008年5月13日发布了公告,称 本公司所在地重庆市距离震源较远,截止目前,地 震未对公司造成影响,公司生产经营情况正常 .ST长钢于2008年5月12日发布了公告, 称 本公司所在地四川省江油市受地震影响,公司产生了少量人员伤亡,部分厂房设备 损坏,水、电、气停供,公司现已全面停产 ,又称 此次地震灾害给公司生产经营造 成了严重影响,公司正全力以赴做好抗震救灾和恢复生产的准备工作,目前尚无法完全 准确统计公司财产损失情况及其影响 .上述公告是三家上市公司截至公告日对此次地 震影响的评估.此外,此次地震对标的资产的影响尚在评估中.如果此次地震有任何进 一步发展,则可能对本公司、被吸并方和标的资产的生产经营产生进一步的不利影响, 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要