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五、审议议题

1、《2014 年度董事会工作报告》.

2、《2014 年度监事会工作报告》

3、《2014 年度报告全文及摘要》.

4、《2014 年度财务决算报告》.

5、《2014 年度利润分配方案》.

6、 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年年度审计 机构及内部控制审计机构的议案》.

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2014 年年度股东大会会议资料

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六、股东发言和提问

七、股东和股东代表对议案进行投票表决.

八、统计现场投票表决结果

九、董事会秘书宣读本次股东大会决议.

十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书. 十

一、宣布会议结束

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6 ? 议案一

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 下面,我向各位董事汇报公司

2014 年度董事会工作报告,请予审议.

一、2014 年工作回顾

2014 年度,公司按照年初的工作计划,一方面稳定内燃机配件业务的正常 经营,子公司上海奥柏内燃机配件有限公司

2014 年实现营业收入

4411 万元,公 司的经营得到基本的稳定;

另一方面,公司进行内控制度建设,加强内部管理. 具体情况如下:

(一)积极稳妥拓展内燃机配件业务 报告期内,公司控股 75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司积极稳妥开 展内燃机配件的生产经营业务,在稳定供应原有客户的基础上,积极开发新的供 应客户,逐步扩大公司的经营规模.2014 年度该公司实现业务收入

4411 万元, 实现净利润

602 万元.

(二) 继续处置亏损及无效资产,提升了公司资产质量.

2014 年度,公司对现有亏损及没有产生效益的资产进行处置,出售了武汉 春天药业销售有限公司及武汉浩欣贸易有限公司,提高公司的资产质量. (1)出售武汉春天药业销售有限公司 武汉春天药业销售有限公司成立于

1999 年12 月,法定住所:武汉市武珞路

628 号,注册资本:人民币壹佰万元整.主要经营范围:生物制品的研制、开发, 开发产品的制造、销售;

化妆品、保健食品的零售兼批发(国家有专项规定的按 规定办理).本公司持有武汉春天药业销售有限公司 98%的股权.因武汉春天药 业销售有限公司没有取得药品及保健食品销售的相关资质,该公司已停业多年. 截止

2013 年12 月31 日,经立信会计师事务所出具的《审计报告》(信会 师报字[2014]第110655 号),经审计的武汉春天药业销售有限公司的主要财务 指标如下: 总资产为 5,951,610.42 元, 净资产为 4,575,300.11 元;

2013 年1-12 月主营业务收入为

0 元,净利润为-132.94 元.公司按照该公司净资产作价转让 给武汉新一代科技有限公司.

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7 (2)出售武汉浩欣贸易有限公司 本次交易标的为武汉浩欣贸易有限公司 100%的股权.武汉浩欣贸易有限公 司成立于

2012 年3月,法定住所:武汉市珞瑜路

546 号,法定代表人:周伟兴, 注册资本:人民币壹佰万元整.主要经营范围:日用百货、五金交电、装饰材料、 塑料制品的批发及零售贸易.该公司自设立后未开展业务经营. 截止

2013 年12 月31 日,经立信会计师事务所出具的《审计报告》(信会 师报字[2014]第110654 号) , 经审计的武汉浩欣贸易有限公司的主要财务指标如下: 总资产为 997,609.29 元,净资产为 997,609.29 元;