PDF《湖北仰帆控股股份有限公司》

2013 年1-12 月主营业务 收入为

0 元,净利润为-2,614.89 元.公司按照该公司净资产作价转让给武汉新 一代科技有限公司.

(三) 进行内控制度建设,提升公司管理水平 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略.2014 年度,公 司进行了内控制度建设,规范了公司生产、销售、财务等各方面的制度,提升了 公司的管理水平.报告期内,根据公司内部控制重大缺陷的认定情况,公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷.

(四)规范公司运作,提高信息披露质量 报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律法规及公司的各项内部管理制度,秉持诚实守信、规范运作 的原则, 持续提升公司治理水平, 进加强公司规范运作, 不断提高信息披露质量, 积极开展投资者关系管理,努力增强公司透明度和独立性.

(四)科学决策,董事履责忠实勤勉

2014 年,公司共召开

6 次董事会会议,各位董事本着对公司和股东负责的 精神,认真履行忠实勤勉的义务,积极参加董事会会议,对公司重大事项进行审 议和决策,为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要的作用. 独立董事还认真履行了法律法规赋予的专门职责: 一是按要求认真履行在公 司2013 年年报编制过程中的职责;

二是对公司出售武汉春天药业销售有限公司、 武汉浩欣贸易有限公司等事项发表专业的独立意见;

三是参加公司董事会专门委 员会审议重大事项.报告期内,独立董事勤勉尽责,对董事会的科学决策和规范 运作起到了积极的作用,有效地维护了中小股东的利益.

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2014 年年度股东大会会议资料

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二、2015 年工作计划和措施 虽然公司在

2014 年度依托子公司上海奥柏内燃机配件有限公司积极开展业 务,经营规模有所扩大,全年公司实现了经营性利润为正,公司资产状况和经营 状况有了一定程度的提升.但公司仍面临较大的生存压力,公司的经营规模和资 产规模均偏小,企业发展的后劲不足.报告期内,公司拟实施重大资产重组,向 仰帆投资(上海)有限公司发行股票以购买其旗下的房地产资产,后由于公司被 中国证监会立案调查而终止.2015 年,公司仍将依托现有资源,通过内部挖潜, 实现公司内燃机配件业务规模的稳步扩展.主要开展如下工作:

(一) 积极引进先进生产设备,稳步拓展内燃机配件业务

2015 年,公司在现有内燃机配件的生产设备和技术的基础上,通过租赁关 联方的先进生产设备等多种途径,改造传统制造工艺,优化产品结构,提高专业 化、规模化生产水平,使公司逐步形成以专业生产铸件类柴油机零部件,能面向 国内外客户生产高品质、高附加值产品的现代制造企业.

(二) 规范内控制度,提升规范运作水平

2015 年,公司将严格执行内部控制制度,规范公司资金活动、采购业务、资 产管理、销售业务、生产管理、财务报告、行政管理等各个方面的活动;

同时加 强对公司董事、监事、高管人员等人员的证券法规相关知识的培训和学习,提升 公司各方面规范运作水平. 该议案已经第六届第十四次董事会审议通过,现提请各位股东审议! 湖北仰帆控股股份有限公司董事会 2015年5月21日600421 仰帆控股