PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十七次董事会决议公告》

七、关于召开公司二七年第一次临时股东大会的议案 根据《公司章程》的有关规定,公司董事会决定召开股东大会2007年第1次临时 会议,会议议程为: 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;

3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议 案;

4.关于前次募集资金使用情况说明的议案;

5.关于《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年增发募集资金投向可行性研究 报告》的议案 本议案表决时获得同意8票,反对0 票,弃权0 票.

9 特此公告 附:

1、深圳鹏城会计师事务所有限公司向公司出具了《前次募集资金使用情况 专项报告》

2、《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理办法》 辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会 二七年六月五日

10 附件 1: 关于辽宁华锦通达化工股份有限公司 截至

2007 年4月30 日前次募集资金使用情况的 专项审核报告 深鹏所专审字[2007]号 辽宁华锦通达化工股份有限公司全体股东: 我们接受辽委托,对辽宁通达化工股份有限公司(以下简称辽通化工)截至

2007 年4月30 日的前次募集资金使用情况进行了专项审核.我们的专项审核报告是依据中国证券监督委员 会《上市公司新股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求出具的, 辽通化工董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据.我们的责任是对这些资料发表审核意见.在审核过程中, 我们结合辽通化工的实际情况,进行了审慎调查,实施了我们认为必要的审核程序. 现将审核情况报告如下:

一、前........