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青岛澳柯玛股份有限公司

600336 2004 年年度报告 青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED

2004 年年度报告

1 目录 目录

1

一、重要提示

2

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

25

十、重要事项

26 十

一、财务会计报告

31 十

二、备查文件目录

67 青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事潘福祥先生,授权委托独立董事卢克群先生代为出席并表决.

3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人鲁群生先生,主管会计工作负责人邵伟先生,会计机构负责人(会计 主管人员)薛美玉女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED

2004 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:青岛澳柯玛股份有限公司 公司英文名称:QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写:AUCMA

2、公司法定代表人:鲁群生

3、公司董事会秘书:孙武 联系地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号

电话:0532-6765129 传真:0532-6765129 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王洪阳 联系地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号

电话:0532-6765129 传真:0532-6765129 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号 公司办公地址:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号 邮政编码:266510 公司国际互联网

网址:http://www.aucma.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:澳柯玛 公司 A 股代码:600336

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:青岛经济技术开发区前湾港路

315 号 公司法人营业执照注册号:3702001805678 公司税务登记号码:370211163621493 公司聘请的境内会计师事务所名称:山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:青岛市东海西路

39 号世纪大厦 26-27 层 青岛澳柯玛股份有限公司 QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 24,454,237.47 净利润 23,900,574.60 扣除非经常性损益后的净利润 5,562,642.81 主营业务利润 398,609,429.70 其他业务利润 6,492,902.08 营业利润 11,029,877.27 投资收益 14,239,121.73 补贴收入 营业外收支净额 -814,761.53 经营活动产生的现金流量净额 2,604,188.18 现金及现金等价物净增加额 -48,229,969.30