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河南豫光金铅股份有限公司

600531 2007 年年度报告 河南豫光金铅股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.20

十、重要事项.21 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.89 河南豫光金铅股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、独立董事甘亮,因工作原因无法亲自参加公司三届董事会十一次会议,特委托独立董 事王忠实先生代为行使会议表决权.

3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人杨安国,主管会计工作负责人李继红及会计机构负责人(会计主管人员) 苗红强应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:河南豫光金铅股份有限公司 公司法定中文名称缩写:豫光金铅 公司英文名称:HENAN YUGUANG GOLD&

LEAD CO.,LTD.

2、 公司法定代表人:杨安国

3、 公司董事会秘书:蔡亮

电话:0391-6665836 传真:0391-6688986 E-mail:[email protected] 联系地址:河南省济源市荆梁南街

1 号 公司证券事务代表:李慧玲

电话:0391-6665836 传真:0391-6688986 E-mail:[email protected] 联系地址:河南省济源市荆梁南街

1 号

4、 公司注册地址:河南省济源市荆梁南街

1 号 公司办公地址:河南省济源市荆梁南街

1 号 邮政编码:454650 公司国际互联网

网址:http://www.yggf.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:豫光金铅 公司 A 股代码:600531 河南豫光金铅股份有限公司

2007 年年度报告

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7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年1月6日公司首次注册登记地点:河南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2005 年12 月28 日 公司变更注册登记地址:河南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4100001005006 公司税务登记号码:41088179717976X 公司聘请的境内会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 246,366,745.10 利润总额 245,725,295.47 归属于上市公司股东的净利润 158,755,786.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 159,185,557.62 经营活动产生的现金流量净额 -570,329,340.55

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,348,120.90 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 984,900.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -66,550.35 合计 -429,771.25